盡職調查范圍與宗旨

　　有關××公司的律師盡職調查，是由本所根據(jù)aa股份有限公司( “aa” )的委托，基于aa和××的股東于××年××月×× 日簽訂的《股權轉讓意向書》第××條和第××條的安排，在本所盡職調查律師提交給××公司的盡職調查清單中所列問題的基礎上進行的。

　　簡稱與定義

　　在本報告中，除非根據(jù)上下文應另做解釋，否則下列簡稱和術語具有以下含義(為方便閱讀，下列簡稱和術語按其第一個字拼音字母的先后順序排列)：

　　“本報告” 指由××律師事務所于××年××月××日出具的關于××公司之律師盡職調查報告。

　　“本所” 指××律師事務所。

　　“本所律師”或“我們”指××律師事務所法律盡職調查律師。

　　“××公司“ 指××公司，一家在××省××市工商行政管理局登記成立的公司，注冊號為bbbbbbbbbb。

　　本報告所使用的簡稱、定義、目錄以及各部分的標題僅供查閱方便之用;除非根據(jù)上下文應另做解釋，所有關于參見某部分的提示均指本報告中的某一部分。

　　方法與限制

　　本次盡職調查所采用的基本方法如下：

　　審閱文件、資料與信息;

　　與××公司有關公司人員會面和交談;

　　向××公司詢證;

　　參閱其他中介機構盡職調查小組的信息;

　　考慮相關法律、政策、程序及實際操作;

　　本報告基于下述假設：

　　所有××公司提交給我們的文件均是真實的，所有提交文件的復印件與其原件均是一致的;

　　所有××公司提交給我們的文件均由相關當事方合法授權、簽署和遞交;

　　所有××公司提交給我們的文件上的簽字、印章均是真實的;

　　所有××公司對我們做出的有關事實的闡述、聲明、保證(無論是書面的還是口頭做出的)均為真實、準確和可靠的;

　　所有××公司提交給我們的文件當中若明確表示其受中國法律以外其他法律管轄的，則其在該管轄法律下有效并被約束;

　　描述或引用法律問題時涉及的事實、信息和數(shù)據(jù)是截至××年××月××日××公司提供給我們的受限于前述規(guī)定的有效的事實和數(shù)據(jù);及我們會在盡職調查之后，根據(jù)本所與貴公司簽署之委托合同的約定，按照貴公司的指示，根據(jù)具體情況對某些事項進行跟蹤核實和確認，但不保證在盡職調查之后某些情況是否會發(fā)生變化。

　　本報告所給出的法律意見與建議，是以截至報告日所適用的中國法律為依據(jù)的。

　　本報告的結構

　　本報告分為導言、正文和附件三個部分。報告的導言部分主要介紹盡職調查的范圍與宗旨、簡稱與定義、調查的方法以及對關鍵問題的摘要;在報告的主體部分，我們將就九個方面的具體問題逐項進行評論與分析，并給出相關的法律意見;報告的附件包括本報告所依據(jù)的由××公司提供的資料及文本。