董事會(huì)最新工作報(bào)告范文
xx年度度公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公 司治理準(zhǔn)則》、《深交所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等國(guó)家法律、法規(guī)及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行職責(zé)，并執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，持續(xù)完善公司治理水平，不斷提升公司規(guī)范運(yùn)作能力。同時(shí)，董事會(huì)認(rèn)真對(duì)管理層進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，使管理層在報(bào)告期內(nèi)克服困難，完善公司內(nèi)部理，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促使公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，為持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
一、XX年度經(jīng)營(yíng)情況回顧報(bào)告期內(nèi)公司圍繞年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，貫徹戰(zhàn)略部署，積極開展各項(xiàng)
工作。公司以軍品的高可靠性作為企業(yè)追求的目標(biāo)，并將軍品研發(fā)中的成果逐步向高端民品市場(chǎng)推廣。公司根據(jù)自身的基本情況，圍繞公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略及2015年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)外投資、并購(gòu)重組等外延方式，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25,126.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.46%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7,177.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.72%，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3,531.61萬(wàn)元，同比下降11.58%。2015年度總體的市場(chǎng)形勢(shì)和公司經(jīng)營(yíng)情況與公司年初預(yù)測(cè)基本一致，公司嚴(yán)格執(zhí)行年初制定的各項(xiàng)工作部署，取得了很好的效果和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，
主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、充分利用研發(fā)優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)客戶資源的優(yōu)勢(shì)，積極拓展新產(chǎn)品、新應(yīng)用公司線纜事業(yè)部加快產(chǎn)品創(chuàng)新，集中精力研究市場(chǎng)、客戶之所需，積極參加展會(huì)、走訪客戶單位，推廣新產(chǎn)品，航天航空用高溫光纜、輕型數(shù)據(jù)網(wǎng)線等新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)批量訂貨。通過(guò)參與光纜和艦船電纜的國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)起草，主動(dòng)研究規(guī)劃線纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，保持行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先，以質(zhì)量可靠打造品牌優(yōu)勢(shì)。
2、強(qiáng)化內(nèi)部管控，不斷提升整體管理平臺(tái) 2015年4月22日，公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，這是公司發(fā)展過(guò)程中一個(gè)偉大的.里程碑，成功登上資本市場(chǎng)的舞臺(tái)，有了資本市場(chǎng)的支持，公司能夠快速整合資源，迅速做大、做精、做強(qiáng)，從而在市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位，才能實(shí)現(xiàn)超常規(guī)、跨越式發(fā)展
3、堅(jiān)持創(chuàng)新，尋求突破，確保公司技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)公司圍繞同一市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，航空、航天、艦船用線纜及組件、特種光電連接器、光纖總線交換和節(jié)點(diǎn)卡、控制與測(cè)試系統(tǒng)等產(chǎn)品得到了廣泛應(yīng)用。2015年，公司并購(gòu)上海賽治信息技術(shù)有限公司，使得公司在新一代高速數(shù)據(jù)交換領(lǐng)域技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，并成功進(jìn)入國(guó)防裝備市場(chǎng)，對(duì)提升公司在行業(yè)中的影響力有著深遠(yuǎn)的意義。自鎖式射頻連接器及組件在高端裝備中替代進(jìn)口并獲得批量應(yīng)用。
二、XX年度公司財(cái)務(wù)狀況
(一)資產(chǎn)負(fù)債情況
資產(chǎn)負(fù)債主要數(shù)據(jù)情況一覽表
1、貨幣資金增長(zhǎng)423.87%，主要是上市募集資金22，342.75萬(wàn)元所
致。
2、無(wú)形資產(chǎn)增長(zhǎng)140.14%，主要是本期合并范圍增加子公司上海賽
治信息技術(shù)有限公司所致。
3、應(yīng)付賬款增長(zhǎng)101.20%，主要是原材料采購(gòu)量增加所致。
4、存貨增長(zhǎng)110.61%，主要是產(chǎn)成品增長(zhǎng)8,281.40萬(wàn)元所致。
5、其他流動(dòng)資產(chǎn)大幅增加，主要是為提高公司資金的使用效率，增
加購(gòu)買人民幣結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品所致。
(二)股東權(quán)益情況
三、本年度公司董事會(huì)日常工作情況
XX年公司共召開10次董事會(huì)會(huì)議，具體情況如下：
(1)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會(huì)八次會(huì)議，
公司6名董事全部出席，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉高允斌為公司獨(dú)立董
事的議案》、《關(guān)于選舉趙雪媛為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》、
《關(guān)于審議公司 2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》、《關(guān)于召開2015
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，共四項(xiàng)議案。
(2)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會(huì)九次會(huì)議，
公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《關(guān)于2014年度董事會(huì)工作報(bào)
告的議案》、《關(guān)于2014年度利潤(rùn)分配方案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘天衡
會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、
《關(guān)于審議<2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案>》，共四項(xiàng)議案。
(3)公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會(huì)十次會(huì)議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立募集資金專用賬戶并授權(quán)董事長(zhǎng)簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的議案》;
(4)公司于2公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會(huì)十一次會(huì)議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《修改公司章程的議案》、《關(guān)于召開2014年度股東大會(huì)的議案》，共兩項(xiàng)議案;
(5)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會(huì)十二次會(huì)議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的議案》、《關(guān)于募投項(xiàng)目“其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目”中募集資金轉(zhuǎn)為補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，共兩項(xiàng)議案;
(6)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會(huì)十三次會(huì)議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷全資子公司并設(shè)立分公司的議案》;
(7)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會(huì)十四次會(huì)議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《2015年半年度報(bào)告及其摘要》、《關(guān)于修改公司章程的議案》，共兩項(xiàng)議案;
(8)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事十五次會(huì)議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，共兩項(xiàng)議案。
(9)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會(huì)十六次會(huì)議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《2015年第三季度報(bào)告》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于對(duì)外投資的議案》，共三個(gè)議案。
(10)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會(huì)十七次會(huì)議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃延期的議案》、《關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，共兩項(xiàng)議案。
四、XX 年度董事會(huì)的主要工作安排
1、進(jìn)一步推進(jìn)公司治理建設(shè)
2、完善專門委員會(huì)運(yùn)作
《公司章程》所賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)決議，各位董事勤勉盡職，為公司科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感謝!2016 年度工作艱巨、繁重，董事會(huì)要繼續(xù)忠實(shí)履行《公司章程》和股東大會(huì)所賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
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