【集合】公司自查報(bào)告15篇

　　隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，報(bào)告有著舉足輕重的地位，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔。那么你真正懂得怎么寫好報(bào)告嗎？下面是小編精心整理的公司自查報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

公司自查報(bào)告1

　　一、自查背景

　　隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和金融體系的日趨完善，小額貸款公司作為一種服務(wù)于小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的金融機(jī)構(gòu)，起到了扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)社會(huì)穩(wěn)定的重要作用。然而，也不可否認(rèn)小額貸款市場(chǎng)存在著亂象和風(fēng)險(xiǎn)，為了加強(qiáng)自身管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，提高風(fēng)控能力，我公司特進(jìn)行自查報(bào)告。

　　二、自查內(nèi)容及結(jié)果

　　1.公司資質(zhì)核查：我公司自查發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過合法程序，公司所擁有的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證等相關(guān)資質(zhì)齊全，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違規(guī)行為。同時(shí)，公司員工資質(zhì)也符合相關(guān)要求，不存在無(wú)相關(guān)從業(yè)資格運(yùn)營(yíng)的情況。

　　2.業(yè)務(wù)管理狀況：我公司自查發(fā)現(xiàn)，業(yè)務(wù)管理流程健全，員工嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，依法辦理貸款審批手續(xù)，且在貸前、貸中和貸后都設(shè)有專門的監(jiān)控機(jī)制。另外，公司通過不斷完善信貸管理體系，提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力，避免發(fā)生重大不良貸款。

　　3.動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制情況：我公司自查發(fā)現(xiàn)，通過建立完善的信用評(píng)估體系，能準(zhǔn)確評(píng)估客戶的還款能力和信用狀況，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)信用較差的'申請(qǐng)人進(jìn)行拒絕，降低了逾期和壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，嚴(yán)格按照貸款合同約定執(zhí)行貸款，加強(qiáng)對(duì)貸款人的監(jiān)督，及時(shí)采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施，確保貸款人還款的可靠性。

　　4.利率定價(jià)合規(guī)情況：我公司自查發(fā)現(xiàn)，在貸款利率定價(jià)上，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法規(guī)，不超過法定范圍，公正合理。同時(shí)，公司能夠提供給客戶清晰透明的利率計(jì)算明細(xì)，確�？蛻魧�(duì)貸款利率的知情權(quán)。

　　5.信息安全保障：我公司自查發(fā)現(xiàn)，在客戶信息管理方面，我們嚴(yán)格履行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立健全的信息管理制度，確�？蛻粜畔�安全。同時(shí)，公司加強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)措施，防止客戶信息被非法獲取和使用。

　　三、存在問題與改進(jìn)措施

　　1.業(yè)務(wù)推廣手段需優(yōu)化：由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，我公司自查發(fā)現(xiàn)在業(yè)務(wù)推廣方面需進(jìn)一步優(yōu)化宣傳手段，積極拓展線上渠道，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2.風(fēng)控體系完善：我公司自查發(fā)現(xiàn)在建立風(fēng)控體系方面還需進(jìn)一步改進(jìn)，加強(qiáng)對(duì)貸款人的還款情況監(jiān)督，及時(shí)調(diào)整風(fēng)控措施。

　　3.員工培訓(xùn)提升：為了提高公司業(yè)務(wù)水平，我公司自查發(fā)現(xiàn)有些員工的業(yè)務(wù)知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)還需進(jìn)一步加強(qiáng)，因此需要加強(qiáng)員工培訓(xùn)和教育，提高員工的專業(yè)素養(yǎng)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　4.利率計(jì)算透明化：由于小額貸款市場(chǎng)的不規(guī)范，部分客戶對(duì)貸款利率計(jì)算不清晰，對(duì)此我們將進(jìn)一步優(yōu)化利率計(jì)算方式，并向客戶提供利率計(jì)算明細(xì)。

　　四、總結(jié)

　　我公司在自查中發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理完善風(fēng)控體系，全面提高員工的業(yè)務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，確保公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。同時(shí)，我們也將嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，積極履行社會(huì)責(zé)任，為客戶提供安全、便捷的小額貸款服務(wù)。

　�。ㄒ陨蠄�(bào)告僅供參考，實(shí)際內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行撰寫）

公司自查報(bào)告2

　　根據(jù)我市燃?xì)庵鞴懿块T下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)夏季燃?xì)獍踩�通知》的指示精神，我公司緊急召開了安全生產(chǎn)工作會(huì)議，對(duì)主管部門下發(fā)的文件進(jìn)行了深入的學(xué)習(xí)，并對(duì)轄下的街加氣子站點(diǎn)進(jìn)行了仔細(xì)、認(rèn)真的自我檢查�，F(xiàn)將我公司內(nèi)部的自查情況向貴局匯報(bào)如下。

　　山東有限公司街cng加氣子站采用長(zhǎng)管拖車運(yùn)輸，到站后進(jìn)行頂升液壓式的加氣模式�，F(xiàn)在該站正處于緊張的籌備期間。我公司所采取的有效措施如下：

　　一、安全培訓(xùn)：

　　為了加強(qiáng)加氣站人員操作的安全性，我公司對(duì)招聘的員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，要求必須持證上崗。對(duì)此，我公司正好利用現(xiàn)在的籌備期，對(duì)員工進(jìn)行了比如安監(jiān)局、質(zhì)監(jiān)局等相關(guān)單位的安全培訓(xùn)。

　　在公司內(nèi)部，我們對(duì)員工進(jìn)行“三級(jí)教育”的模式，處處提高員工的安全素質(zhì)。

　　二、定時(shí)巡檢：

　　對(duì)于夏季燃?xì)獍踩珕栴}，我們也對(duì)員工進(jìn)行了再三的強(qiáng)調(diào)。加強(qiáng)班組對(duì)站內(nèi)設(shè)備設(shè)施的巡檢，根據(jù)公司制定的.相關(guān)《操作規(guī)程》，每1—2小時(shí)，設(shè)備管理員必須巡檢一次，并做好相關(guān)記錄。站長(zhǎng)或班長(zhǎng)做好抽檢工作，確認(rèn)設(shè)備安全有效運(yùn)行。對(duì)于開業(yè)后的加氣車輛，我們也要求員工，一定做好加氣車輛充裝前檢查，并做好相關(guān)記錄。

　　三、設(shè)備保養(yǎng)：

　　對(duì)于我們所使用的設(shè)備，我們做到每日清潔，按照“定時(shí)，定人，定崗”的三定原則，對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期排放，定期檢測(cè)，定期清理。對(duì)關(guān)鍵位置的安全部件，定期交送主管部門校檢，合格后使用，對(duì)于消防器材，我們也實(shí)行定期檢查制度，凡是超壓欠壓的問題器材，一概重新更換。

　　四、防暑降溫：

　　進(jìn)入夏季高溫天氣，我們?yōu)榱舜_保員工的人身健康，做到“身體不適不上崗，精神不好不上崗”的要求，杜絕“帶病上崗”的隱患產(chǎn)生，防止意外發(fā)生。與此同時(shí)，公司也做好了充足的防暑降溫工作，購(gòu)買了防暑藥品、桶裝水及水果，預(yù)防安全隱患的產(chǎn)生。

　　五、安全教育：

　　我們向員工深入開展員工安全教育，定期開展安全例會(huì)，組織員工觀看各例事故的發(fā)生原因，講解其中厲害關(guān)系，使員工時(shí)時(shí)刻刻不忘緊繃“安全弦”。對(duì)新進(jìn)員工，我們尤其強(qiáng)化了“三級(jí)教育”，突出班組教育，以老代新，互幫互助，公司下發(fā)了《安全手冊(cè)》，讓員工了解安全，掌握安全技能，明確按規(guī)程操作的重要性，使安全意識(shí)深入到每個(gè)員工的心里。隨著國(guó)家《安全生產(chǎn)法》的貫徹，公司領(lǐng)導(dǎo)也意識(shí)到了安全的重要性，知道了安全問題就是“一把手”工程，是公司的生命線。

　　六、特殊情況處置：

　　進(jìn)入夏季高溫開氣，難免會(huì)有雷雨或閃電情況發(fā)生，我們向員工強(qiáng)調(diào)，如遇到雷雨、閃電等惡劣天氣，及時(shí)關(guān)停站上加氣設(shè)備，停止一切對(duì)外加氣行為，確保人員、設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的安全。

　　七、安全應(yīng)急預(yù)案：

　　為了防止場(chǎng)站意外事件的發(fā)生，我們公司編制了詳細(xì)的《突發(fā)事故（事件）應(yīng)急預(yù)案》，并不定期對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，做好各類演練，防止一切安全問題的產(chǎn)生。

　　安全問題，一直是我們所時(shí)時(shí)刻刻都在強(qiáng)調(diào)的事情，我們有信心，有能力，確保公司安全有效的運(yùn)行！我們也請(qǐng)上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)們放心！

公司自查報(bào)告3

　　一、案例回顧

　　20xx年11月29日，新加坡上市公司**油因錯(cuò)判油價(jià)走勢(shì)，在石油期貨投資上累計(jì)虧損5.5億美元，決定向新加坡高等法院申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。作為一個(gè)成功進(jìn)行海外收購(gòu)被稱為“買了個(gè)石油帝國(guó)”的企業(yè)，違規(guī)的石油期貨交易不僅讓充滿潛力的**油轟然倒下，也暴露了我國(guó)國(guó)有企業(yè)在公司治理、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的巨大缺陷。

　　**油事件的發(fā)生，首先說明形式上十分完備、規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)并不能保證一定是有效的。**油公司在新加坡注冊(cè)成立，其治理結(jié)構(gòu)完全按照新加坡關(guān)于上市公司監(jiān)管的要求建立，因此**油公司并不缺乏完善的公司治理結(jié)構(gòu)和相應(yīng)的制度安排，但總裁陳久霖個(gè)人仍然可以凌駕于制度之上，違反國(guó)家有關(guān)期貨方面的規(guī)定，違規(guī)進(jìn)行期權(quán)投機(jī)交易和場(chǎng)外期貨交易，完全繞開董事會(huì)自己操盤進(jìn)行交易，使公司治理的一系列制度安排都形同虛設(shè)，不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。

　　其次，**油事件說明了公司內(nèi)部控制在運(yùn)行機(jī)制上應(yīng)進(jìn)一步完善，尤其是風(fēng)險(xiǎn)的控制方面。從**油的案例看來(lái)，公司給陳久霖的權(quán)利過大，以至于他本人對(duì)規(guī)則極端漠視，造成高層控制無(wú)效。在具體的交易業(yè)務(wù)執(zhí)行上，**油公司的10位交易員能夠一致執(zhí)行陳久霖的錯(cuò)誤決策而沒有及時(shí)進(jìn)行制止并向公司董事會(huì)報(bào)告，已經(jīng)存在交易員與總裁的串通舞弊，造成內(nèi)部控制失效；盡管**油內(nèi)部有一個(gè)由專職風(fēng)險(xiǎn)管理主任等人員組成的風(fēng)險(xiǎn)控制隊(duì)伍，但當(dāng)**油在期貨市場(chǎng)上繼續(xù)虧損時(shí)，公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制仍然完全沒有啟動(dòng)。**油事件表明，一方面，應(yīng)當(dāng)采取措施使公司治理結(jié)構(gòu)得以有效地實(shí)施；另一方面，公司的內(nèi)部控制運(yùn)行機(jī)制應(yīng)當(dāng)能夠防止由于高層決策失誤而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)和損失。表面上看來(lái)，這屬于互不相關(guān)的兩個(gè)問題，但筆者認(rèn)為，公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與內(nèi)部控制機(jī)制結(jié)合起來(lái)，尋求實(shí)現(xiàn)兩者目標(biāo)的最佳結(jié)合。兩者結(jié)合有其必要性和可能性。

　　二、公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制相結(jié)合的必要性與可能性分析

　　從**油事件中我們可以看出，企業(yè)發(fā)生重大危機(jī)時(shí)不僅與高級(jí)管理人員（公司治理結(jié)構(gòu)）有關(guān)，而且與公司的業(yè)務(wù)執(zhí)行部門（內(nèi)部控制）有關(guān)。**油事件表明，良好的公司治理結(jié)構(gòu)和有效的內(nèi)部控制只有結(jié)合起來(lái)，進(jìn)行有效的配合與互動(dòng)，才能有效防范企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。這要求我們?cè)诠芾碇斜仨毻瑫r(shí)考慮公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制，在優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)時(shí)充分考慮內(nèi)部控制的保障，在執(zhí)行內(nèi)部控制時(shí)考慮公司治理的影響。

　�。ㄒ唬┍匾�性分析

　　首先，公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制相互依賴而發(fā)揮作用。從廣泛的意義上講，公司治理結(jié)構(gòu)是用以處理不同利益主體相關(guān)者及股東、債權(quán)人、管理層與職工之間的關(guān)系的一整套制度安排。它的基本點(diǎn)是：（1）如何配置和行使控制權(quán)；（2）如何監(jiān)督和評(píng)價(jià)董事會(huì)、經(jīng)理人員和職工；（3）如何設(shè)計(jì)和實(shí)施激勵(lì)機(jī)制。公司治理結(jié)構(gòu)主要是側(cè)重于處理所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)的配置、監(jiān)督與激勵(lì)方面，形成股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)與經(jīng)理層之間的制衡機(jī)制。而對(duì)于內(nèi)部控制來(lái)說，COSO對(duì)內(nèi)部控制的定義是：一個(gè)由機(jī)構(gòu)的董事會(huì)、管理層和其他人員完成的過程，其目的是為了給以下目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證：運(yùn)行的效果和效率；財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性；遵守法律和規(guī)章。內(nèi)部控制由五個(gè)要素組成，即控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)督。內(nèi)部控制側(cè)重于企業(yè)各項(xiàng)具體活動(dòng)的控制，主要應(yīng)用于經(jīng)營(yíng)管理部門的決策及執(zhí)行。

　　在實(shí)施公司治理結(jié)構(gòu)時(shí)，配置和行使控制權(quán)必須以內(nèi)部控制來(lái)保障和約束；監(jiān)督和評(píng)價(jià)董事會(huì)、管理人員和員工時(shí)，也必須以內(nèi)部控制的執(zhí)行結(jié)果為依據(jù)。設(shè)計(jì)和實(shí)施激勵(lì)機(jī)制最終通過內(nèi)部控制程序體現(xiàn)出來(lái)。內(nèi)部控制活動(dòng)是公司治理活動(dòng)的具體化，沒有控制活動(dòng)，公司治理結(jié)構(gòu)就成為空中樓閣。從另一方面來(lái)說，公司治理結(jié)構(gòu)又影響著企業(yè)內(nèi)部控制的建立及運(yùn)行效果。如果沒有一個(gè)清晰有效的公司治理結(jié)構(gòu)，公司治理結(jié)構(gòu)混亂，管理者就容易發(fā)生道德風(fēng)險(xiǎn)和自利行為，千方百計(jì)地繞過企業(yè)的內(nèi)部控制。缺乏足夠的高層的支持，設(shè)計(jì)再好的內(nèi)部控制也會(huì)失效。因此，內(nèi)部控制作用的發(fā)揮依賴于公司治理結(jié)構(gòu)的效果。

　　其次，內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)存在著作用弱化區(qū)域。內(nèi)部控制雖然是由董事會(huì)、管理層和其他人員完成的過程，但在實(shí)際執(zhí)行時(shí)，內(nèi)部控制點(diǎn)主要集中在管理層以下的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)，主要控制程序還是被限定在CEO之下，而對(duì)于企業(yè)的高層即董事會(huì)與管理層的控制點(diǎn)較少，僅僅限于某些事情的高層授權(quán)，因此，內(nèi)部控制存在高層控制弱作用域，僅憑內(nèi)部控制并不能完全保證防止、發(fā)現(xiàn)并及時(shí)糾正重大的錯(cuò)誤與舞弊的發(fā)生。對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)來(lái)說，有效的公司治理結(jié)構(gòu)在于實(shí)現(xiàn)公司控制權(quán)、所有權(quán)、監(jiān)督權(quán)的制衡，其基本點(diǎn)側(cè)重于股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層之間的權(quán)責(zé)關(guān)系的制度安排，目的是為了避免經(jīng)理層出現(xiàn)損害股東利益的行為。對(duì)于經(jīng)理層之下的業(yè)務(wù)執(zhí)行部門公司治理結(jié)構(gòu)并不重視，因此，公司治理也存在基層治理弱作用域。如果公司的業(yè)務(wù)執(zhí)行部門缺乏有效的內(nèi)部控制，不能及時(shí)地防止、發(fā)現(xiàn)舞弊并向董事會(huì)報(bào)告，經(jīng)理層的錯(cuò)誤決策就可能“暢通無(wú)阻”。從以上兩者的弱作用域可以看出，必須同時(shí)考慮內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)，尋求兩者之間有效的鏈接方式。

　�。ǘ�）可能性分析

　　首先，從產(chǎn)生的基礎(chǔ)上看，兩者都是基于受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任而產(chǎn)生的�，F(xiàn)代企業(yè)制度下，企業(yè)的所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，企業(yè)的所有者把企業(yè)委托給經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)，需要對(duì)其行為進(jìn)行監(jiān)督與激勵(lì)，使其保障所有者的利益。同時(shí)，經(jīng)理層也對(duì)企業(yè)的債權(quán)人以及其他利益相關(guān)者負(fù)有一定的責(zé)任，公司治理問題由此而產(chǎn)生。從另一方面看，企業(yè)的董事會(huì)與經(jīng)理層之間，經(jīng)理層與下屬部門之間又存在著多重的受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任關(guān)系。每個(gè)管理層面需要對(duì)上級(jí)負(fù)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對(duì)下屬的行為予以監(jiān)督與激勵(lì)，由此產(chǎn)生了內(nèi)部控制問題。兩者在產(chǎn)生上的同源性，意味著兩者在實(shí)施時(shí)，在方式手段上可以相互借鑒。

　　其次，參與主體的重合性。經(jīng)典的公司治理結(jié)構(gòu)理論認(rèn)為，公司治理機(jī)構(gòu)的參與主體主要包括股東、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層，其中董事會(huì)是公司治理結(jié)構(gòu)的'核心。債權(quán)人、經(jīng)理層以下的職工等屬于利益相關(guān)者，一般來(lái)說不作為公司治理結(jié)構(gòu)的參與者。對(duì)于內(nèi)部控制來(lái)說，內(nèi)部控制的參與主體有董事會(huì)、經(jīng)理層、以及經(jīng)理層以下各級(jí)業(yè)務(wù)執(zhí)行部門。其中經(jīng)理層及其以下的執(zhí)行部門是主要的參與者。董事會(huì)與經(jīng)理層既參與公司治理的過程又參與內(nèi)部控制的過程，是兩者聯(lián)系的橋梁。

　　再者，目標(biāo)上的銜接性。公司治理結(jié)構(gòu)追求公平和效率的目標(biāo)。

　　在實(shí)現(xiàn)各利益主體利益均衡的基礎(chǔ)上，增加股東的利益，其目標(biāo)具有戰(zhàn)略性。內(nèi)部控制的目標(biāo)，是運(yùn)營(yíng)的效果和效率、財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、法律規(guī)章的遵守�？梢姡瑑�(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是公司治理結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)和保障。只有實(shí)現(xiàn)了運(yùn)營(yíng)的效率，提供了可靠的財(cái)務(wù)報(bào)告，保證遵守了國(guó)家的法律和公司的規(guī)章，才有可能保護(hù)股東利益，追求公平和效率的目標(biāo)。因此，兩者的目標(biāo)是相互銜接的，這使得兩者在運(yùn)行時(shí)可以達(dá)到目標(biāo)上的一致，而不至于會(huì)出現(xiàn)相互偏離的傾向。

　　三、內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)的結(jié)合的途徑

　　首先，內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)在實(shí)施的方式手段上的相互借鑒。在公司治理結(jié)構(gòu)中，引入更多的程序性控制措施，形成高層決策人員之間的相互牽制和制衡，避免賦予單個(gè)高層人員過大的權(quán)力。尤其是董事會(huì)與經(jīng)理層之間，董事會(huì)成員不應(yīng)任職于經(jīng)理層，實(shí)現(xiàn)不相容職務(wù)分離，可以有效解決內(nèi)部人員控制問題。在內(nèi)部控制方面，改變以往以程序性控制為主的控制手段，引入相應(yīng)的激勵(lì)措施進(jìn)入業(yè)務(wù)執(zhí)行層，提高基層人員參與內(nèi)部控制的主動(dòng)性和積極性，特別是主動(dòng)識(shí)別經(jīng)理人員錯(cuò)誤決策并及時(shí)報(bào)告董事會(huì)的能力。

　　其次，建立監(jiān)事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、與內(nèi)部審計(jì)部門之間的三位一體風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督機(jī)制。筆者認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)之間的有效結(jié)合，防范企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵在于協(xié)調(diào)兩者參與主體之間的關(guān)系。由于監(jiān)事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)以及內(nèi)部審計(jì)部門在企業(yè)中的特殊地位，通過規(guī)范三者組織構(gòu)成以及協(xié)調(diào)關(guān)系，可以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)的有效結(jié)合。

公司自查報(bào)告4

　　為了認(rèn)真貫徹落實(shí)吳忠市統(tǒng)計(jì)局關(guān)于“統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大檢查的工作”的通知精神“，我單位認(rèn)真按照文件的要求逐項(xiàng)落實(shí)自查自糾、邊查邊改措施，現(xiàn)將我單位開展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查糾改的工作情況做如下的報(bào)告。

　　一、通過對(duì)20xx年的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和各項(xiàng)調(diào)查工作進(jìn)行自

　　查，我單位在統(tǒng)計(jì)工作中沒有發(fā)生下列違法行為：

　　1、沒有虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造、篡改統(tǒng)計(jì)資料的'行為；

　　2、沒有拒保、屢次遲報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的行為；

　　3、沒有未經(jīng)批準(zhǔn)。擅自印制統(tǒng)計(jì)調(diào)查表的行為；

　　4、沒有單位領(lǐng)導(dǎo)干擾統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從而造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真的行為；

　　5、沒有利用統(tǒng)計(jì)調(diào)查損害社會(huì)公共利益或者進(jìn)行欺詐活

　　動(dòng)的行為；

　　6、重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行自查、復(fù)查。

　　二、我單位在統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作中做了如下幾方面的工作

　　1、由財(cái)務(wù)人員專門上報(bào)各季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真

　　實(shí)性。

　　2、統(tǒng)計(jì)工作制度在自查自糾中進(jìn)一步完善。

　　3、我公司統(tǒng)計(jì)人員按照文件要求持證上崗。

　　三、存在的問題

　　1、統(tǒng)計(jì)人員對(duì)統(tǒng)計(jì)知識(shí)了解的局限造成工作上的不便。

　　2、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬不能及時(shí)跟上。

　　3、有些數(shù)據(jù)不能確保百分百的準(zhǔn)確率。

　　四、針對(duì)上述問題，經(jīng)過我單位領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，制定以下糾改措施。

　　1、加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高統(tǒng)計(jì)工作者的積極性。

　　2、統(tǒng)一思想，提高對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，完善統(tǒng)計(jì)工作制度，強(qiáng)化責(zé)任感，嚴(yán)禁統(tǒng)計(jì)資料遺失，杜絕數(shù)出多門，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、統(tǒng)一、完善。

　　以上就是我公司對(duì)這一年來(lái)統(tǒng)計(jì)工作的自查，通過這次自查使我們認(rèn)識(shí)到我們對(duì)統(tǒng)計(jì)工作上的不完善，但我們相信在以后的工作中我們會(huì)逐漸自糾錯(cuò)誤，積極完成統(tǒng)計(jì)工作，將統(tǒng)計(jì)工作做得更好！

公司自查報(bào)告5

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高服務(wù)承諾認(rèn)識(shí)

　　我公司召開會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)《20xx版服務(wù)承諾》，掌握其精神實(shí)質(zhì)與深刻含義，充分認(rèn)識(shí)執(zhí)行《20x版服務(wù)承諾》的重要性，提高做好自查自糾工作的責(zé)任感與緊迫感。通過這次自查自糾工作，建立完善執(zhí)行《20x版服務(wù)承諾》責(zé)任制和長(zhǎng)效機(jī)制，確保把《20xx版服務(wù)承諾》真正落實(shí)到每一個(gè)人，每個(gè)工作環(huán)節(jié)中去。

　　二、認(rèn)真布置，確保自查自糾工作到位

　　我公司高度重視這次《20xx版服務(wù)承諾》自查自糾工作，認(rèn)真組織，精心部署，要求每個(gè)部門和員工按照《20x版服務(wù)承諾》內(nèi)容，結(jié)合自身崗位職責(zé)，認(rèn)真檢查每一個(gè)環(huán)節(jié)，保證不留死角和空白。要細(xì)致全面自查自糾、不能走過場(chǎng)，為檢查而檢查。要查出問題，分析存在問題的原因。對(duì)查出的問題要馬上糾正、及時(shí)整改。屬于部門和個(gè)人的小問題，由部門和個(gè)人當(dāng)日糾正，大問題報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，采取措施，在一星期內(nèi)整改完畢。

　　三、自查自糾，取得實(shí)際工作成效

　　我公司經(jīng)過全面檢查，基本達(dá)到了《20xx版服務(wù)承諾》的.要求。在快捷服務(wù)方面：955x、40086955x雙重客服專線保障，每天24小時(shí)為客戶提供報(bào)案、咨詢、查詢、預(yù)約、投訴和保單激活等全方位服務(wù)，做到電話一撥就通�？蛻羯祥T辦理車險(xiǎn)投保，手續(xù)齊備，持卡繳費(fèi)的普通車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，我公司能夠在25分鐘內(nèi)出單完畢，交付客戶。我公司當(dāng)日值班的查勘人員在查勘服務(wù)上，均能夠在報(bào)案后10分鐘內(nèi)聯(lián)系客戶，市區(qū)內(nèi)30分鐘、近郊60分鐘到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。車險(xiǎn)簡(jiǎn)易賠案現(xiàn)場(chǎng)查勘后20分鐘確定賠付金額，普通案件雙方賠付意見一致，索賠手續(xù)齊全，賠償金額在30000元以下，實(shí)現(xiàn)一天內(nèi)支付。與此同時(shí)，全國(guó)通賠、事故救援、投訴處理都達(dá)到了《20x版服務(wù)承諾》的要求。在透明流程方面，我公司做到程序公開，客戶可以自主查詢，提供關(guān)鍵環(huán)節(jié)短信告知服務(wù)，出險(xiǎn)、結(jié)案、投訴關(guān)鍵環(huán)節(jié)做到100%回訪。

　　我公司完成自查自糾工作，取得良好成績(jī)，決心按照省公司的工作精神，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，改進(jìn)服務(wù)，進(jìn)一步落實(shí)《20x版服務(wù)承諾》，為促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，提高客戶對(duì)我公司服務(wù)承諾的滿意度，作出應(yīng)有的努力與貢獻(xiàn)。

公司自查報(bào)告6

　　今年，我公司在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入開展創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司工作，充分調(diào)動(dòng)公司全體干部職工的工作積極性，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)、創(chuàng)新發(fā)展的工作思路、一絲不茍的工作態(tài)度，認(rèn)真努力做好市政設(shè)施的養(yǎng)護(hù)維修工作，取得了階段性成果�，F(xiàn)對(duì)我公司創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司的情況進(jìn)行了自查小結(jié)，具體情況如下：

　　一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，深化思想認(rèn)識(shí)

　　自開展“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司”工作以來(lái)，我公司就制定下發(fā)了《閔工公司2014年度優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)企業(yè)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》，結(jié)合單位的工作實(shí)際和性質(zhì)確定了“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司”各個(gè)階段的重點(diǎn)工作，進(jìn)一步抓深入、抓推進(jìn)、抓落實(shí)。我公司充分認(rèn)識(shí)開展“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司”工作的重要意義，增強(qiáng)了“創(chuàng)優(yōu)”的自覺性和責(zé)任感，自覺投入到“創(chuàng)優(yōu)”工作中去，努力達(dá)到“創(chuàng)優(yōu)”的工作目標(biāo)。我公司認(rèn)真履行職責(zé)，定期召開會(huì)議研究工作，針對(duì)“創(chuàng)優(yōu)”工作每一個(gè)階段工作的不同特點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行安排和布置，深化了我公司搞好“創(chuàng)優(yōu)”工作的思想認(rèn)識(shí)，為深入開展“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司”工作奠定組織和思想基礎(chǔ)。

　　二、明確目標(biāo)，深入推進(jìn)“創(chuàng)優(yōu)”工作

　　我公司按照《閔工公司2014年度優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)企業(yè)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》，明確“創(chuàng)優(yōu)”目標(biāo)工作任務(wù)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“優(yōu)質(zhì)優(yōu)美服務(wù)世博、平安穩(wěn)定保障世博”為目標(biāo)，開展創(chuàng)優(yōu)競(jìng)賽活動(dòng)，“常賽常新，常賽常進(jìn)”。以立功競(jìng)賽要求為標(biāo)準(zhǔn)，注重在不同的施工管理環(huán)境中，組織員工積極參與立功競(jìng)賽活動(dòng)，通過創(chuàng)優(yōu)工作和立功競(jìng)賽活動(dòng)，提高員工政治思想覺悟和工作業(yè)務(wù)技能，提高公司對(duì)外形象，為企業(yè)贏得更大的生存和發(fā)展空間。運(yùn)用多種形式和載體來(lái)提高競(jìng)賽活動(dòng)的群眾性、有效性，積極發(fā)揮競(jìng)賽活動(dòng)的激勵(lì)、創(chuàng)新、形象和服務(wù)的.效果和功能，切實(shí)提高企業(yè)員工的凝聚力和團(tuán)隊(duì)精神。

　　1、深入開展“三勤、四新、十要”，確保轄區(qū)養(yǎng)護(hù)道路“平、暢、潔、美”

　　在2014年度“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司”工作中，我公司把開展“三勤、四新、十要”作為創(chuàng)優(yōu)的主要載體和平臺(tái)來(lái)抓，通過做到“三勤、四新、十要”，以實(shí)現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)美服務(wù)世博、平安穩(wěn)定保障世博”的目標(biāo)。

　　在“三勤”中，通過定時(shí)間，下任務(wù)，干部帶隊(duì)，加強(qiáng)檢查監(jiān)督，基本做到了“勤巡檢、勤保潔、勤護(hù)養(yǎng)”，路政情況比以前明顯好轉(zhuǎn)。

　　在“四新”中，通過開會(huì)協(xié)調(diào)、制定計(jì)劃、強(qiáng)化落實(shí)等措施，基本達(dá)到“四新”要求，做到設(shè)施有新容貌，路面平整無(wú)沆塘，設(shè)施完好無(wú)缺損；實(shí)現(xiàn)服務(wù)有新招式，公開社會(huì)承諾，做好便民利民工作，虛心接受社會(huì)監(jiān)督；做到保暢有新措施，養(yǎng)護(hù)作業(yè)少占道，排堵除障速度快，應(yīng)急處置效率高；實(shí)現(xiàn)管理有新提高，安全質(zhì)量建目標(biāo)，文明建設(shè)上臺(tái)階，員工隊(duì)伍素養(yǎng)高。

　　在“十要”中，通過加強(qiáng)投入、整改提高、落實(shí)任務(wù)，基本達(dá)到“十要”要求：口號(hào)實(shí)、告示明、通道暢、護(hù)欄齊、標(biāo)牌正、警燈亮、場(chǎng)地清、環(huán)境潔、噪音降和揚(yáng)塵控。

　　我公司通過開展“三勤、四新、十要”工作，確保了轄區(qū)養(yǎng)護(hù)道路“平、暢、潔、美”，展示閔行市政道路新風(fēng)貌，實(shí)現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)美服務(wù)世博、平安穩(wěn)定保障世博”的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。

　　2、做到精細(xì)管理，實(shí)行科學(xué)施工

　　在2014年度“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司”工作中，我公司把“精細(xì)管理，科學(xué)施工”作為創(chuàng)優(yōu)的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，以此提高公司管理水平，做到科學(xué)施工、文明施工，保證施工質(zhì)量，重點(diǎn)抓好四方面工作：

　　一是樹立“以民為本”的思想理念。加強(qiáng)管理人員的職業(yè)道德和管理素質(zhì)的教育，堅(jiān)持“民有所呼，我有所應(yīng)”的服務(wù)宗旨，在各部門、各班組制定科學(xué)合理的管理制度，樹立誠(chéng)信養(yǎng)護(hù)的新理念。由公司總經(jīng)理掛帥和分管副總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)，在市政工程的施工、養(yǎng)護(hù)管理工作上，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制和養(yǎng)護(hù)干部負(fù)責(zé)制，要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以身作則，遵守國(guó)家政策法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行公司技術(shù)、安全、文明的規(guī)定，確保施工質(zhì)量、工程施工竣工驗(yàn)收一次合格。

　　二是增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，樹立“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的思想。在工程施工中，我公司實(shí)施“二通三無(wú)五必須”的考核標(biāo)準(zhǔn)，按照ISO整合型管理體系的要求，在市政道路養(yǎng)護(hù)中，規(guī)范施工、科學(xué)施工、文明施工，按照“修路想著行路人、路平溝通為人民”的宗旨，始終做到“圓洞方補(bǔ)、淺洞深補(bǔ)、濕洞干補(bǔ)、補(bǔ)坑鑿邊”的要求，不斷提高道路好路率，確保道路暢通。

　　三是積極做好樣板路段的創(chuàng)建工作。我公司進(jìn)一步擴(kuò)大樣板路段的數(shù)量和質(zhì)量，不斷擴(kuò)大樣板路段的覆蓋面，以點(diǎn)帶面，全面提升道路養(yǎng)護(hù)的質(zhì)量，上半年，增加了XX樣板路段。同時(shí)積極開展立功競(jìng)賽活動(dòng)，組織志愿者隊(duì)伍，積極參與社會(huì)公益勞動(dòng)，為社會(huì)作貢獻(xiàn)。

　　四是抓好安全生產(chǎn)，確保世博平安。我公司上半年召開迎世博安保動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)行了“世博安保工作簽約儀式”，我公司行政領(lǐng)導(dǎo)與各部門簽訂《世博安保責(zé)任協(xié)議書》，使職工在迎世博期間能振奮精神、高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)地做好市政道路的養(yǎng)護(hù)與維修工作，努力創(chuàng)造優(yōu)美整潔的城市環(huán)境，以一流的城市養(yǎng)護(hù)作業(yè)、一流的市政服務(wù)和一流的內(nèi)部管理來(lái)迎接世博、服務(wù)世博。為確保世博期間市政設(shè)施的安全，我公司組織一線養(yǎng)護(hù)人員進(jìn)行“平安世博市政應(yīng)急搶險(xiǎn)綜合演練”，完善應(yīng)急搶險(xiǎn)方案，提高了應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急能力。同時(shí)加強(qiáng)安全知識(shí)的宣傳和普及，提高員工安全意識(shí)，確�！笆┕け仨毎踩�，安全為了施工”，加強(qiáng)安全隱患排查，落實(shí)安全整改措施，有效提升了我公司的安全施工能力，上半年沒有發(fā)生人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的安全施工事故。

　　三、創(chuàng)優(yōu)工作所取得的成績(jī)

　　上半年，我公司精心部署、仔細(xì)安排，真抓實(shí)干，扎實(shí)有效開展“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司”工作，市政道路養(yǎng)護(hù)上新的臺(tái)階，公司面貌進(jìn)一步改變，取得了較好的成績(jī)。我公司參加了區(qū)建交委組織的“與世博同行，強(qiáng)職工技能”人行道鋪排彩板比賽，通過激烈的角逐，我公司以規(guī)范的操作順序和優(yōu)秀的施工質(zhì)量在十支參賽隊(duì)伍中榮獲二等獎(jiǎng)。我公司施工的漕寶路改建工程3標(biāo)被上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通委員會(huì)、上海市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室、上海市市政公路工程行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“上海市平安工地”、“上海市市政公路行業(yè)平安工地”和“2013年度上海市文明工地”。我公司還獲得2013年度全國(guó)“安康杯”競(jìng)賽優(yōu)勝企業(yè)榮譽(yù)稱號(hào)。

　　在“創(chuàng)優(yōu)”工作中，我公司雖然努力認(rèn)真做好各項(xiàng)工作，取得了一定成績(jī)，但是我公司清醒地認(rèn)識(shí)到，“創(chuàng)優(yōu)”工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù)，在今后的日子里，要戒驕戒躁，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化管理，按科學(xué)發(fā)展觀的要求，求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)努力、頑強(qiáng)拼搏，把“創(chuàng)優(yōu)”各項(xiàng)工作提高到一個(gè)新的水平，再創(chuàng)佳績(jī)，為把我公司真正創(chuàng)建為“優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司”而不斷努力奮斗！

公司自查報(bào)告7

　　為更好地落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本方針，充分發(fā)揮工會(huì)作為黨聯(lián)系群眾的橋梁紐帶作用，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)廣大職工在改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的積極作用，努力構(gòu)建和諧企業(yè)，促進(jìn)縣局深化改革和加快發(fā)展的步伐，根據(jù)地電公司黨委《關(guān)于對(duì)工會(huì)工作情況進(jìn)行檢查的通知》（陜地電黨發(fā)[20xx]11號(hào)）和《中共陜西省地方電力（集團(tuán)）公司委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工會(huì)工作的意見》（陜地電黨發(fā)[20xx]7號(hào)）等文件精神，通過對(duì)照有關(guān)政策規(guī)定，廣泛聽取職工對(duì)工會(huì)工作的意見等形式，我們對(duì)近幾年來(lái)縣局工會(huì)在圍繞企業(yè)中心工作，促進(jìn)企業(yè)民主管理，科學(xué)決策，協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工合法權(quán)益等方面工作的開展情況，特別是實(shí)施主輔分離、輔業(yè)改制以來(lái)工會(huì)工作的開展情況進(jìn)行了深入自查。現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：

　　一、切實(shí)加強(qiáng)黨政組織對(duì)工會(huì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和支持

　　長(zhǎng)期以來(lái)，我局黨政組織把工會(huì)工作納入黨建目標(biāo)責(zé)任制進(jìn)行管理，將工會(huì)的主題教育融入黨政主體工作，作為企業(yè)黨政工作的重要內(nèi)容，與黨政其它工作一同落實(shí)，依靠和借助黨政的力量推進(jìn)工會(huì)工作。

　　化�？h局提出了局務(wù)公開的“三個(gè)結(jié)合”和“三種形式”（職工代表大會(huì)是局務(wù)公開的基本形式、局務(wù)公開欄是局務(wù)公開的必要形式，局情發(fā)布會(huì)是局務(wù)公開的如常形式）。通過職工代表大會(huì)，職工大會(huì)，設(shè)立固定局務(wù)公開欄等形式，按照公開的`范圍和內(nèi)容向職工和社會(huì)予以公開，廣泛接受職工群眾的監(jiān)督，起到了良好的參政作用。同時(shí)，工會(huì)成員和職工代表定期參加企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議，聽取意見，提出看法建議，促使企業(yè)黨政領(lǐng)導(dǎo)積極支持工會(huì)開展的參班議政活動(dòng)，推動(dòng)和完善各種維權(quán)機(jī)制和工作制度，包括職代會(huì)和局務(wù)公開制度，平等協(xié)商和集體合同制度，勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解制度，進(jìn)一步推動(dòng)了工會(huì)群眾化、民主化、法制化建設(shè)。并嚴(yán)格遵守相關(guān)制度，認(rèn)真貫徹《職代會(huì)制度實(shí)施細(xì)則》，堅(jiān)持每年兩次職工代表大會(huì)制度、局長(zhǎng)報(bào)告工作制度，提案征集解答制度，行政招待審議制度，職工教育計(jì)劃審計(jì)制度,按期將企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果、資金使用、獎(jiǎng)金、福利等費(fèi)用開支，基建工程等重大事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、黨政工作和作風(fēng)建設(shè)等方面，向職工大會(huì)進(jìn)行匯報(bào)，廣泛聽取職工反映和意見，促進(jìn)了干群關(guān)系更加密切。

　　二、切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益

　　縣局工會(huì)始終把抓好職工保障工作作為履行工會(huì)維權(quán)職能的重點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)切實(shí)為職工辦實(shí)事辦好事。一是做到依法保障職工工作生活方面的切身利益，協(xié)助縣局落實(shí)好“三條保障線”、“兩個(gè)確�！钡木唧w工作，范文寫作監(jiān)督企業(yè)按照國(guó)家關(guān)于社會(huì)保障的有關(guān)政策法規(guī)和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，按時(shí)足額交納養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工作等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，抓好關(guān)系職工切身利益的“三金”和職工住房問題的解決。二是對(duì)職工勞動(dòng)就業(yè)、工資分配、社會(huì)保障、勞動(dòng)安全衛(wèi)生和涉及女職工特殊權(quán)益等方面存在的問題及時(shí)向縣局領(lǐng)導(dǎo)班子提出意見和建議。三是建立健全了勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解機(jī)構(gòu)并完善調(diào)解制度，積極做好勞動(dòng)爭(zhēng)議的預(yù)防和調(diào)處工作，切實(shí)把問題解決在基層、解決在萌芽狀態(tài)；四是完善了對(duì)困難職工的分級(jí)聯(lián)系和管理制度，認(rèn)真解決困難職工的具體困難，堅(jiān)持做好每年元旦、春節(jié)的“送溫暖”活動(dòng)和“交友幫扶”以及“奉獻(xiàn)愛心”資助困難職工子女上學(xué)、慰問離退休職工等項(xiàng)幫扶活動(dòng)。同時(shí)還深入到生產(chǎn)一線，職工中，傾聽職工呼聲，了解職工生活，配合行政解決實(shí)際問題。五是堅(jiān)持每年召開離退休職工座談會(huì)，聽取他們對(duì)縣局工作的意見和發(fā)展建議，并幫助他們解決生活中的實(shí)際困難，堅(jiān)持到醫(yī)院看望生病職工，協(xié)助解決醫(yī)療費(fèi)等具體問題。

　　三、履行好工會(huì)職能，搞好職工宣傳教育和培訓(xùn)

　　為了履行好工會(huì)職能，服務(wù)大局，充分調(diào)動(dòng)職工的積極性，發(fā)揮工會(huì)思想政治工作宣傳

　　教育的導(dǎo)向功能，團(tuán)結(jié)鼓勁的激勵(lì)功能以及穩(wěn)定人心的保證功能，弘揚(yáng)時(shí)代主旋律，凝聚職工力量，工會(huì)針對(duì)縣局黨政工作重點(diǎn)，分階段、按特點(diǎn)確定多個(gè)主題活動(dòng)，圍繞工作大局創(chuàng)意主題，創(chuàng)新載體。充分重視載體的選擇和實(shí)際效果，運(yùn)用學(xué)習(xí)宣傳、討論研究、演講比賽、文化熏陶、體育比賽、文藝演出、知識(shí)競(jìng)賽等載體和形式，開展形式多樣的各類教育活動(dòng)，以有效地鼓舞了士氣，振奮了職工精神，增強(qiáng)了凝聚力和戰(zhàn)斗力。同時(shí)大力宣傳勞動(dòng)模范和先進(jìn)人物事跡，配合縣局黨組織和行政做好職工正面教育和引導(dǎo)，組織開展健康文明、豐富多彩的文化體育活動(dòng)。注重提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)，實(shí)施職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程，圍繞縣局的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，廣泛開展多種形式的勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)，實(shí)施職工培訓(xùn)。

　　結(jié)合保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育，在全局開展了“共產(chǎn)黨員模范示范崗”活動(dòng)，要求每位黨員將此項(xiàng)活動(dòng)作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性任務(wù)貫穿于全局各項(xiàng)工作，在工作和學(xué)習(xí)的實(shí)踐中接受職工監(jiān)督，認(rèn)真踐行“三個(gè)代表”重要思想，嚴(yán)格履行《黨章》規(guī)定的共產(chǎn)黨員八項(xiàng)義務(wù)和八項(xiàng)權(quán)利，牢固樹立政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，團(tuán)結(jié)和帶動(dòng)全局職工為構(gòu)建和諧企業(yè)、推進(jìn)電力事業(yè)發(fā)展而努力。

公司自查報(bào)告8

　　根據(jù)《關(guān)于全面開展保密自查工作的通知》（xxxx20xx【108】號(hào)）文件的要求，我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真對(duì)照檢查內(nèi)容，結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)公司的保密工作進(jìn)行了全面的自查自檢，現(xiàn)將自查情況簡(jiǎn)要報(bào)告如下：

　　一、公司保密工作開展情況

　　1、嚴(yán)格實(shí)行保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。按照各自分工，明確職責(zé)，負(fù)起責(zé)任，將保密工作與實(shí)際工作相結(jié)合，確保工作管到那一級(jí)，保密工作就管到那一級(jí)。在研究部署、檢查、總結(jié)工作時(shí)，同步安排保密工作。班子成員以身作則，自覺學(xué)習(xí)、掌握保密制度，公司各主要分管領(lǐng)導(dǎo)深入實(shí)際保密工作，熟悉掌握了公司保密工作的全面情況及其重點(diǎn)，保證了各項(xiàng)保密管理措施在業(yè)務(wù)工作中的順利實(shí)施。

　　針對(duì)接觸密源廣、涉密深的單位，綜合辦公室將對(duì)其進(jìn)行不定期的檢查督促，防止失密、泄密。多年來(lái)，各部室的規(guī)章制度健全，從每個(gè)環(huán)節(jié)做起，保密觀念強(qiáng)，措施得力，落實(shí)較好。如：檔案室制定檔案工作人員保密職責(zé)，查、借、閱檔案手續(xù)齊備；辦公室人員有保密守則及管理辦法，秘密文件、內(nèi)部資料的傳遞、回收、注銷都嚴(yán)格按照公司保密制度的相關(guān)規(guī)定辦理，形成了一整套按制度、規(guī)定管理的暢通渠道。

　　2、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作情況

　　1、近年來(lái)，由于形勢(shì)發(fā)展，工作需要，公司采取OA無(wú)紙化辦公，配備了電腦，組建了局域網(wǎng)并聯(lián)上國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)。為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作，我公司采取以下措施：

　　（1）、網(wǎng)絡(luò)安全方面。全部終端計(jì)算機(jī)均安裝了防病毒軟件，采用了強(qiáng)口令密碼、數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)備份、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)措施，明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，強(qiáng)化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。

　�。�2）、日常管理方面切實(shí)抓好局域網(wǎng)和應(yīng)用軟件管理，確保涉密計(jì)算機(jī)絕不上網(wǎng)，嚴(yán)格按照保密要求處理光盤、硬盤、U盤、移動(dòng)硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點(diǎn)抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；二是網(wǎng)絡(luò)安全，包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理等；三是應(yīng)用安全，公文傳輸系統(tǒng)、軟件管理等。

　�。�3）、為確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全，制定了《信息系統(tǒng)工程項(xiàng)目申請(qǐng)、立項(xiàng)和審批程序》《信息系統(tǒng)安全管理制度》《計(jì)算機(jī)設(shè)備（軟件）購(gòu)置管理》、《計(jì)算機(jī)設(shè)備使用管理》《計(jì)算機(jī)耗材及備品備件管理》《計(jì)算機(jī)機(jī)房管理》《公司機(jī)房信息系統(tǒng)緊急事故應(yīng)急處理》《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理辦法》等網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度。同時(shí)結(jié)合自身情況制定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全自查工作制度，做到四個(gè)確保：一是網(wǎng)絡(luò)管理員于每周五定期檢查局域網(wǎng)系統(tǒng)，確保無(wú)隱患問題；二是制作安全檢查工作記錄，確保工作落實(shí)；三是領(lǐng)導(dǎo)定期詢問制度，由網(wǎng)絡(luò)管理員匯報(bào)局域網(wǎng)使用情況。

　　2、確保情況隨時(shí)掌握；四是定期組織人員學(xué)習(xí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，提高計(jì)算機(jī)使用水平。

　　3、我公司保密規(guī)章制度的建設(shè)情況

　　建立健全保密規(guī)章制度是做好新時(shí)期保密工作的重要保障。近年來(lái)，公司修訂完善了《保密工作制度》、《關(guān)于對(duì)泄漏公司商業(yè)秘密、盜竊、破壞公司財(cái)物行為的處理暫行規(guī)定》、《信息系統(tǒng)工程項(xiàng)目申請(qǐng)、立項(xiàng)和審批程序》、《信息系統(tǒng)安全管理制度》，從制度上保證保密工作務(wù)實(shí)、高效。

　　4、采取多種方式，利用各種機(jī)會(huì)對(duì)公司干部職工進(jìn)行經(jīng)常性的保密教育，認(rèn)真組織公司干部職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》、《保密法實(shí)施辦法》、《xxxx保密工作制度》及公司保密工作制度。使干部和職工增強(qiáng)了保密觀念，為做好我公司的保密工作奠定了扎實(shí)的群眾基礎(chǔ)。

　　二、我公司保密工作存在的主要問題及改進(jìn)建議

　　1.保密工作的宣傳教育力度需要不斷加大。近年開展保密工作的實(shí)踐使我們認(rèn)識(shí)到，加強(qiáng)干部職工的保密教育，提高保密意識(shí)十分重要。今后要不斷加強(qiáng)宣傳力度，增強(qiáng)全體干部的保密意識(shí)，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺性，還要制定出相應(yīng)的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保公司經(jīng)營(yíng)安全和保護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益不受非法侵害。今要牢固樹立符合時(shí)代要求的保密工作新觀念，進(jìn)一步強(qiáng)化大局意識(shí)，自覺把保密工作放在辦公室工作的大局中謀劃、安排在工作內(nèi)容上，要在深度和廣度上下功夫，上水平。要加大投入，提高保密工作的'現(xiàn)代化水平，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密防范和管理工作；在公文傳閱、電話通信、電子郵件、接受采訪、召開會(huì)議、出國(guó)訪問等公務(wù)活動(dòng)中，嚴(yán)格按照有關(guān)保密規(guī)定，每一個(gè)環(huán)節(jié)都嚴(yán)把保密關(guān)，保證不發(fā)生失泄密問題；工作方式上，要?jiǎng)?chuàng)新工作機(jī)制，建立適應(yīng)新形勢(shì)要求和保密工作實(shí)際的保密制度，依靠制度建設(shè)落實(shí)各項(xiàng)保密要求，自覺將自己置于保密監(jiān)督之中，接受保密檢查。

　　2.對(duì)計(jì)算機(jī)和局域網(wǎng)絡(luò)的保密管理是一項(xiàng)艱巨的工作，在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，今后還要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。

　�。�1）對(duì)于協(xié)同管理涉密數(shù)據(jù)，進(jìn)行專項(xiàng)治理工作，做到“涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密”。

　　（2）加強(qiáng)涉密設(shè)備的界定管理，做到專人專機(jī)管理。

　�。�3）加強(qiáng)外網(wǎng)上報(bào)數(shù)據(jù)的安全審核工作，保證外網(wǎng)登錄信息的無(wú)涉密信息。

　�。�4）個(gè)別人計(jì)算機(jī)安全意識(shí)不強(qiáng)。我們將計(jì)算加強(qiáng)計(jì)算機(jī)安全意識(shí)教育和防范技能訓(xùn)練，讓員工充分認(rèn)識(shí)到計(jì)算機(jī)安全的嚴(yán)重性，讓人防與技防結(jié)合，確實(shí)做好人在信息安全管理工作中的關(guān)鍵作用。實(shí)踐。

　　3.內(nèi)部資料的密級(jí)確定問題，由于定密等級(jí)和范圍分寸較難掌握，使得在工作中難以明確要求和規(guī)范。

　　4 4.做好保密工作還需要堅(jiān)強(qiáng)的物質(zhì)基礎(chǔ)作保證，除了必要的資金、設(shè)備投入外，還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)保密工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高保密領(lǐng)導(dǎo)小組的素質(zhì)。

　　今后公司將繼續(xù)努力，鞏固和發(fā)揚(yáng)過去已取得的成績(jī)，積極探索研究新時(shí)期保密工作的新情況、新問題，力爭(zhēng)保密工作再上新臺(tái)階。

公司自查報(bào)告9

　　3月19日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)公司字[xx]第28號(hào))。隨后，中國(guó)證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局發(fā)布了《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(粵證監(jiān)發(fā)[XX]48號(hào))和《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查階段工作的通知》(粵證監(jiān)發(fā)[XX]57號(hào))。深交所還下發(fā)了《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知》，對(duì)加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)及相關(guān)工作做了具體工作。根據(jù)通知要求和統(tǒng)一部署，珠海中富實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、我公司”或“珠海中富”本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行自查。情況如下:

　　一、特別提示:公司治理存在有待改進(jìn)的問題

　　自公司治理專項(xiàng)活動(dòng)啟動(dòng)以來(lái)，公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局治理專項(xiàng)活動(dòng)的要求進(jìn)行了認(rèn)真的自查，認(rèn)為公司治理仍存在以下不足，需要進(jìn)一步完善。

　　(1)董事會(huì)專門委員會(huì)的運(yùn)作需要改進(jìn)。根據(jù)《上市公司治理指引》的規(guī)定，公司董事會(huì)于xx年初設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。由于成立時(shí)間不長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)有待積累，水平有待提高。

　　(2)公司制度需要進(jìn)一步完善。公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定制定了一系列制度，并在實(shí)踐中發(fā)揮了積極作用。但是仍然需要根據(jù)最新的法律法規(guī)對(duì)公司制度進(jìn)行補(bǔ)充和完善。

　　(3)公司的激勵(lì)機(jī)制不夠。公司建立了績(jī)效考核機(jī)制，發(fā)揮了積極作用，但仍需進(jìn)一步完善，應(yīng)考慮引入股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，充分提高管理層的積極性。

　　(4)公司在資本市場(chǎng)的創(chuàng)新不夠。公司一直專注于主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，為投資者帶來(lái)穩(wěn)定回報(bào)。然而，作為上市公司，如何利用資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)，仍然需要探索和積極改進(jìn)。

　　二、公司治理概述

　　自上市以來(lái)，公司一直能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法規(guī)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，在公司治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一定的成績(jī)。，這已經(jīng)得到監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)可，主要體現(xiàn)在:

　　(1)公司與主要股東珠海中富實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、組織、財(cái)務(wù)上分離。

　　(1)業(yè)務(wù):公司有獨(dú)立的供銷系統(tǒng)，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)已單獨(dú)設(shè)立。公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)和獨(dú)立管理能力；

　　(2)人員:上市公司獨(dú)立聘用員工，勞動(dòng)、人事、工資管理完全獨(dú)立。公司高級(jí)管理人員在公司專職工作并領(lǐng)取報(bào)酬，沒有雙重聘用；

　　(3)資產(chǎn):公司擁有獨(dú)立完整的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施，以及土地使用權(quán)、房屋產(chǎn)權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)等資產(chǎn)，產(chǎn)權(quán)清晰；

　　(4)機(jī)構(gòu)方面:公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置是根據(jù)上市公司的規(guī)范要求和公司的實(shí)際業(yè)務(wù)特點(diǎn)設(shè)定的。獨(dú)立于大股東，與大股東內(nèi)部機(jī)構(gòu)無(wú)直接隸屬關(guān)系；

　　(5)財(cái)務(wù):公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，配備相應(yīng)的專職財(cái)務(wù)人員。按照上市公司相關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行嚴(yán)格的獨(dú)立核算，做出獨(dú)立的財(cái)務(wù)決策，有獨(dú)立的銀行賬戶，依法獨(dú)立納稅。

　　(2)“三會(huì)”制度健全，操作規(guī)范。

　　公司已建立健全“三會(huì)”(股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì))，并按照相關(guān)制度運(yùn)作。

　　(1)股東及股東會(huì):公司能夠保證全體股東特別是中小股東享有平等地位，保證股東能夠充分行使權(quán)利；公司制定并完善了股東大會(huì)議事規(guī)則，嚴(yán)格按照股東大會(huì)議事規(guī)則的要求召集和召開股東大會(huì)；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，關(guān)聯(lián)股東在投票時(shí)放棄投票權(quán)，并充分披露定價(jià)依據(jù)。

　　(2)關(guān)于董事和董事會(huì):公司嚴(yán)格按照公司章程規(guī)定的董事選聘程序選舉董事；公司董事的人數(shù)和構(gòu)成符合法律法規(guī)的要求；公司董事會(huì)建設(shè)趨于合理化，董事會(huì)決策專業(yè)化、科學(xué)化；董事會(huì)議事規(guī)則已經(jīng)制定和完善。董事可以認(rèn)真負(fù)責(zé)地出席董事會(huì)，學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，以確保董事會(huì)的高效運(yùn)行和科學(xué)決策。

　　(三)監(jiān)事和監(jiān)事:公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和組成符合法律法規(guī)的要求；監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則已經(jīng)制定和完善，監(jiān)事能夠認(rèn)真履行職責(zé)。

　　(3)信息披露公開透明。

　　公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定披露信息，積極保護(hù)投資者特別是中小投資者的利益。本公司任命董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露，并嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露相關(guān)信息。

　　(4)積極開展投資者關(guān)系管理。

　　公司建立了投資者關(guān)系管理系統(tǒng)，通過電話、互聯(lián)網(wǎng)、上門面試等多種溝通方式，與投資者建立了良好的互動(dòng)關(guān)系。公司相關(guān)部門對(duì)投資者的查詢給予及時(shí)、詳細(xì)的答復(fù)，最大限度地滿足了投資者的信息需求。

　　(5)內(nèi)部控制制度相對(duì)完善。

　　公司內(nèi)部管理體系基本建立健全。在公司章程等相關(guān)制度中，明確規(guī)定重大關(guān)聯(lián)交易和對(duì)大股東及關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保必須經(jīng)股東大會(huì)審議通過；所有關(guān)聯(lián)交易必須由獨(dú)立董事進(jìn)行審核和表述，關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東放棄表決權(quán)；對(duì)股東權(quán)利侵害其他股東利益的行為進(jìn)行相應(yīng)規(guī)制，可以有效防止關(guān)聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益。

　　三、公司治理存在的問題及原因

　　(1)董事會(huì)下屬委員會(huì)的運(yùn)作需要加強(qiáng)。

　　xx年初，公司董事會(huì)根據(jù)《上市公司治理指引》的要求，設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。專業(yè)委員會(huì)中的獨(dú)立董事占多數(shù)，并擔(dān)任主席。但是，由于成立較晚，缺乏運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，需要提高委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)營(yíng)水平，更好地實(shí)現(xiàn)完善公司治理結(jié)構(gòu)的目標(biāo)。

　　(2)公司制度需要進(jìn)一步補(bǔ)充和修訂。

　　雖然公司根據(jù)證監(jiān)會(huì)和深交所的.相關(guān)規(guī)定制定了公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等一系列公司制度，但公司需要根據(jù)證監(jiān)會(huì)、深交所和廣東證監(jiān)局的最新要求，進(jìn)一步制定和完善公司的信息披露管理制度和其他相關(guān)控制制度。

　　(3)公司激勵(lì)機(jī)制有待完善。

　　公司從員工考核、績(jī)效掛鉤、獎(jiǎng)懲、獎(jiǎng)懲掛鉤等方面制定了薪酬考核辦法，并實(shí)施績(jī)效考核。但是，激勵(lì)和獎(jiǎng)懲還不夠，單靠目前的激勵(lì)措施不能充分調(diào)動(dòng)公司經(jīng)理和核心員工的積極性。因此，在如何充分發(fā)揮公司管理層和關(guān)鍵人員的積極性方面，公司需要探索新的途徑，如為公司管理層和關(guān)鍵人員持股或?qū)嵤┢跈?quán)和股權(quán)等激勵(lì)機(jī)制。

　　(4)公司在資本市場(chǎng)的創(chuàng)新不夠。

　　自上市以來(lái)，公司一直穩(wěn)步發(fā)展。雖然在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，但作為上市公司，在資本市場(chǎng)上創(chuàng)新不夠。為了實(shí)現(xiàn)更快的發(fā)展，公司應(yīng)該加快在資本市場(chǎng)的發(fā)展步伐，充分利用和發(fā)揮資本市場(chǎng)的作用和功能，不斷把公司做大做強(qiáng)，為投資者創(chuàng)造更好的回報(bào)。

　　四、公司的整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人

　　針對(duì)上述自查中存在的差距、問題和不足，公司制定以下整改計(jì)劃和措施。

　　(1)董事會(huì)將借鑒其他上市公司的成熟做法，認(rèn)真積累和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高董事會(huì)下屬委員會(huì)的專業(yè)化運(yùn)作水平，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。

　　整改措施于xx年9月30日前實(shí)施，由董事長(zhǎng)兼董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。

　　(2)公司將按照規(guī)定制定公司信息披露管理制度，并提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　整改措施在xx年6月30日前落實(shí)，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。

　　(3)在激勵(lì)機(jī)制的建立和完善上，公司將借鑒其他上市公司的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，積極探索和處理股東與管理層的關(guān)系，及時(shí)推出適合公司特點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制，更好、更有效地調(diào)動(dòng)各方積極性。

　　整改措施力爭(zhēng)在xx年底前啟動(dòng)前期工作，由公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

　　(3)在今后的工作中，公司將在做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，重視資本市場(chǎng)的巨大作用，及時(shí)了解和掌握資本市場(chǎng)的新政策、新趨勢(shì)，加強(qiáng)資本運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)實(shí)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷把公司做大做強(qiáng)。

　　整改措施在xx實(shí)施，由董事會(huì)和公司管理層共同承擔(dān)。

　　典型的公司治理實(shí)踐

　　(1)為保證公司按照《公司法》、《公司章程》和各項(xiàng)制度要求規(guī)范經(jīng)營(yíng)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，除充分發(fā)揮獨(dú)立董事和董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的作用外，特設(shè)立審計(jì)部門，直接向董事會(huì)報(bào)告，定期對(duì)分公司和子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，不定期對(duì)公司人員和下屬公司進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督和檢查，并指定專人對(duì)可能產(chǎn)生漏洞的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和整改。

　　(2)根據(jù)公司規(guī)模大、下屬分子公司多、地域分布廣等實(shí)際情況，設(shè)置五個(gè)管理區(qū)域(華北、東北、西南、華東、華中、華南)，區(qū)域總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)、人事總監(jiān)加強(qiáng)對(duì)各分公司、子公司的監(jiān)督指導(dǎo)。在內(nèi)部管理方面，為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，明確公司財(cái)務(wù)部門將進(jìn)行直線職能垂直管理(包括財(cái)務(wù)人員的任免、調(diào)動(dòng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核等)。

　　其他需要說明的事項(xiàng)

　　沒有。

　　通過一系列內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施，公司有效保障了公司資產(chǎn)的安全，及時(shí)解決了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題，促進(jìn)了公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。未來(lái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司將以此次專項(xiàng)治理事件為契機(jī)，增強(qiáng)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的規(guī)范意識(shí)，不斷完善公司的公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步完善公司的信息披露，積極提高公司質(zhì)量，不斷把公司做大做強(qiáng)。

公司自查報(bào)告10

　　根據(jù)司發(fā)第XX號(hào)公告《關(guān)于開展消防安全大檢查的通知》的要求和精神，我部對(duì)辦公區(qū)域內(nèi)部消防安全和消防通道中的消防設(shè)備進(jìn)

　　行了徹底的自查，現(xiàn)將我部的消防自查情況匯報(bào)如下：

　　一、建立消防處理小組，明確工作職責(zé)

　　消防安全是金融機(jī)構(gòu)工作的重要內(nèi)容，是關(guān)系員工生命安全和單位財(cái)產(chǎn)安全的頭等大事。為此，我部成立以XX為組長(zhǎng)，XX、XX、XX、XX為組員的突發(fā)事件處理小組，全面負(fù)責(zé)火災(zāi)等突發(fā)事件的安全工作。本著對(duì)員工生命和單位財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)的精神，我部把做好消防安全工作放在重要的位置。

　　二、加強(qiáng)消防宣傳教育，增強(qiáng)安全意識(shí)

　　我部所有工作人員都必須堅(jiān)持“以防為主”的原則，嚴(yán)格遵守公司制定的各項(xiàng)安全操作規(guī)程，堅(jiān)決杜絕火種，防止火災(zāi)的發(fā)生，并時(shí)刻牢記消防安全工作的重要性。我部高度重視消防知識(shí)的'普及，全體員工通過集中學(xué)習(xí)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，積極學(xué)習(xí)消防安全相關(guān)知識(shí)，切實(shí)提高了全員的消防安全意識(shí)。

　　三、認(rèn)真開展消防安全自查，排查火災(zāi)隱患

　�。ㄒ唬┪也渴覂�(nèi)部消防安全自查情況

　　根據(jù)公司要求，立即要求全體員工徹底對(duì)電源線路、電腦、打印機(jī)、插座和集線器等進(jìn)行全面自查，均未發(fā)現(xiàn)電源線路老化，裸露、燒焦、存在易燃易爆物品、耗電設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)等現(xiàn)象。下班后我部所有電器設(shè)備、機(jī)具電源進(jìn)行雙人排查，確保徹底斷開。

　�。ǘ�）我部消防設(shè)備自查情況

　　我部對(duì)消防通道內(nèi)的消火栓、滅火器、安全通道標(biāo)志、濕式噴淋滅火系統(tǒng)、煙感探測(cè)器等多處消防安全設(shè)施進(jìn)行了檢查，檢查結(jié)果如下：

　　1、消火栓：內(nèi)部設(shè)備外觀完好無(wú)損，消火栓箱蓋上印制的《消火栓使用說明》，字跡清楚；

　　2、滅火器：室內(nèi)共有四個(gè)新的滅火器，外觀完好無(wú)損；

　　3、煙感和噴淋滅火系統(tǒng)：功能測(cè)試正常；

　　4、安全通道標(biāo)志：外觀完好無(wú)損，指示正確；

　　5、消防應(yīng)急照明燈：外觀完好無(wú)損，功能正常，斷電后可自動(dòng)啟動(dòng)。

　　四、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化日常管理

　　消防安全工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而重要的任務(wù)，我部將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)全體員工的消防安全知識(shí)培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練地使用消防器材，具備火災(zāi)撲救及逃生自救常識(shí)，把消防安全工作落實(shí)到實(shí)處。

　　總之，我部堅(jiān)持“以防為主、防消結(jié)合”的方針，加強(qiáng)日常消防工作管理，提高全員消防意識(shí)，切實(shí)做到防患于未然。

公司自查報(bào)告11

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)河南省通信管理局、河南省網(wǎng)通分公司民主評(píng)議行風(fēng)工作電視電話會(huì)議精神 ，積極搞好我公司民主評(píng)議行風(fēng)工作，根據(jù)新縣糾正行業(yè)不正之風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)辦公室對(duì)xx年民主評(píng)議行風(fēng)工作的安排部署，今年我公司以“三個(gè)代表”重要思想和“為民、務(wù)實(shí)、清廉”的工作要求為指導(dǎo)，大力開展以“樹立行業(yè)新風(fēng)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，服務(wù)社會(huì)大眾”為主題的民主評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)，積極推進(jìn)“服務(wù)領(lǐng)先”戰(zhàn)略，強(qiáng)化 “客戶至上，誠(chéng)信服務(wù)”的理念，以解決通信服務(wù)質(zhì)量問題為重點(diǎn)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、糾建并舉的方針，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，積極配合，虛心接受評(píng)議，主動(dòng)搞好整改，全面提高服務(wù)水平，不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，為全縣改革發(fā)展穩(wěn)定工作大局做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　現(xiàn)將我公司xx年民主評(píng)議行風(fēng)工作自查情況匯報(bào)如下:

　　一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。

　　民主評(píng)議行風(fēng)是實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好人民群眾利益的重要舉措，是擴(kuò)大基層民主，強(qiáng)化群眾監(jiān)督，促進(jìn)黨風(fēng)、政風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的重要途徑。有利于通信企業(yè)及時(shí)傾聽社會(huì)各界的意見和建議，加大監(jiān)督檢查工作的'力度，不斷改進(jìn)通信服務(wù)工作，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。作為重點(diǎn)評(píng)議單位，我們充分認(rèn)識(shí)到民主評(píng)議行風(fēng)工作的重要意義，于5月26日召開了xx分公司xx年民主評(píng)議行風(fēng)動(dòng)員大會(huì)，全面部署民主評(píng)議行風(fēng)工作。把民主評(píng)議行風(fēng)工作列入重要議事日程，積極配合當(dāng)?shù)卣�府糾風(fēng)辦和評(píng)議代表做好工作，確保民主評(píng)議行風(fēng)工作的順利開展。

　　二、 完善機(jī)構(gòu)，落實(shí)責(zé)任

　　切實(shí)加強(qiáng)對(duì)民主評(píng)議行風(fēng)工作的領(lǐng)導(dǎo)。為落實(shí)好民主評(píng)議行風(fēng)工作，結(jié)合新縣網(wǎng)通實(shí)際，成立了縣公司行風(fēng)評(píng)議領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。經(jīng)理 xxx任組長(zhǎng)，副經(jīng)理xx、xx、xxx任副組長(zhǎng)，客戶服務(wù)部、運(yùn)維中心、工會(huì)、人事等主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合部，xxx擔(dān)任辦公室主任。辦公室印發(fā)了《xxx分公司民主評(píng)議行風(fēng)實(shí)施方案》， 針對(duì)評(píng)議內(nèi)容和當(dāng)?shù)貑柧碚{(diào)查反映出來(lái)的問題，制定自查自糾工作措施。根據(jù)工作職責(zé)，進(jìn)一步明確民主評(píng)議行風(fēng)各項(xiàng)工作的牽頭負(fù)責(zé)部門。民主評(píng)議行風(fēng)組織協(xié)調(diào)工作由辦公室負(fù)責(zé);執(zhí)行通信服務(wù)規(guī)章制度由客戶服務(wù)部負(fù)責(zé);通信服務(wù)質(zhì)量由服務(wù)督察負(fù)責(zé);通信設(shè)備維護(hù)、故障處理、電信運(yùn)營(yíng)商之間的互聯(lián)互通問題由運(yùn)維中心負(fù)責(zé);利用職權(quán)“吃、拿、卡、要、報(bào)”由人事負(fù)責(zé)。

　　三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，形成整體合力。

　　我們加強(qiáng)了與縣委、政府、人大、政協(xié)、新聞媒體、通信監(jiān)管部門及社會(huì)有關(guān)方面的聯(lián)系，做到多請(qǐng)示、多匯報(bào)、多溝通。重要活動(dòng)主動(dòng)邀請(qǐng)縣委、政府、人大、政協(xié)、新聞媒體、通信監(jiān)管部門及社會(huì)有關(guān)方面參加指導(dǎo)。切實(shí)加強(qiáng)上情下達(dá)、下情上報(bào)工作，保證信息暢通。把行風(fēng)評(píng)議與提高通信服務(wù)質(zhì)量、加快通信業(yè)務(wù)發(fā)展等工作有機(jī)結(jié)合起來(lái)，統(tǒng)籌安排，通過行風(fēng)評(píng)議進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)今年各項(xiàng)工作任務(wù)的全面順利完成。

　　四、強(qiáng)化獎(jiǎng)懲措施，加強(qiáng)監(jiān)督檢查

　　進(jìn)一步促進(jìn)通信服務(wù)質(zhì)量提高。按照民主評(píng)議行風(fēng)實(shí)施方案的要求，縣公司行風(fēng)評(píng)議領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室在民主評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)組織實(shí)施階段和整改階段將組織不定期、不打招呼的檢查。通過檢查各單位落實(shí)通信服務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度情況、通信服務(wù)質(zhì)量情況和民主評(píng)議行風(fēng)工作開展情況，促進(jìn)公司所有員工，尤其是企業(yè)的各級(jí)管理人員充分樹立自覺服務(wù)意識(shí)，營(yíng)造良好的服務(wù)氛圍，進(jìn)一步提高通信服務(wù)質(zhì)量和水平，確保我公司在全縣民主評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)中取得較好的成績(jī)，努力爭(zhēng)當(dāng)“年度行風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位”。同時(shí)，加大獎(jiǎng)罰的力度，結(jié)合服務(wù)工作目標(biāo)管理和業(yè)績(jī)考核，對(duì)民主評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)開展較好的實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)民主評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)開展較差的實(shí)行重罰。為了使員工服務(wù)意識(shí)及服務(wù)水平不流于形式，使其持之以恒，市、縣兩級(jí)分別成立督導(dǎo)小組，采用市公司聘請(qǐng)商務(wù)調(diào)查公司以 “神秘客戶”的身份進(jìn)行暗訪，縣公司組織相關(guān)服務(wù)管理人員進(jìn)行明查等多種手段進(jìn)行督導(dǎo)和檢查，市公司每月組織一次“神秘客戶”暗訪，并將檢查結(jié)果向全市進(jìn)行通報(bào)。縣公司每周都組織人員對(duì)窗口服務(wù)人員進(jìn)行突擊性檢查，對(duì)于出現(xiàn)問題的班組和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)和罰款。

公司自查報(bào)告12

　　根據(jù)省國(guó)土資源廳、省國(guó)家保密局《關(guān)于開展全省涉密測(cè)繪成果保密檢查的通知》和省地礦局《關(guān)于開展全局系統(tǒng)涉密測(cè)繪成果保密檢查的通知》要求，我院及時(shí)反應(yīng)，在全院范圍內(nèi)開展了涉密測(cè)繪成果保密工作專項(xiàng)自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、及時(shí)部署動(dòng)員

　　傳達(dá)國(guó)土廳、地礦局通知精神8月16日，我院接收到省國(guó)土資源廳、省國(guó)家保密局《關(guān)于開展全省涉密測(cè)繪成果保密檢查的通知》，院領(lǐng)導(dǎo)高度重視。迅速轉(zhuǎn)發(fā)通知至院屬各部門，并召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)省廳、省局通知精神，共同商討我院自查方案。

　　二、精心組織自查，突出重點(diǎn)、狠抓對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)根據(jù)省局通知精神，我院將自此自查工作分為三個(gè)部分：

　　（一）全面清理涉密測(cè)繪成果使用情況

　　我院自成立以來(lái)，發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)上成果斐然，眾多項(xiàng)目的背后是大量的地質(zhì)資料的支撐，其中包括了相當(dāng)一部分的涉密測(cè)繪成果。院保密委以此次專項(xiàng)檢查為契機(jī)，聯(lián)合總工辦和各業(yè)務(wù)科室集中、全面地清理了我院的涉密測(cè)繪成果使用情況。我院有專門負(fù)責(zé)接受測(cè)繪成果的資料室，測(cè)繪成果尤其是涉密測(cè)繪成果的領(lǐng)用建立起了完善的臺(tái)賬體系，在使用過程中不存在私下復(fù)制、轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)借的行為，未曾委托任何第三方開發(fā)涉密測(cè)繪成果或衍生產(chǎn)品，未曾向任何境外組織和個(gè)人擅自提供涉密測(cè)繪成果，所有涉密測(cè)繪成果均經(jīng)過安徽省測(cè)繪局審批后購(gòu)買，簽訂專項(xiàng)使用協(xié)議和責(zé)任書。整個(gè)保管和使用過程規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。

　　（二）繼續(xù)規(guī)范存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果設(shè)備管理

　　在2月，省國(guó)家保密局對(duì)我單位的涉密計(jì)算機(jī)及移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的'專項(xiàng)檢查中，我單位建立起的涉密設(shè)備管理體系和相關(guān)管理制度受到了參與檢查專家組的肯定。今年院領(lǐng)導(dǎo)繼續(xù)嚴(yán)格要求、持續(xù)規(guī)范，將計(jì)算機(jī)和其他涉密設(shè)備的管理納入我院工作的重點(diǎn)。對(duì)各類掃描、復(fù)印等輸出設(shè)備做了詳細(xì)、明確的要求，建立健全了相關(guān)審查、使用、回收、銷毀體系。

　　經(jīng)自查，我院涉密存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果的相關(guān)設(shè)備均與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離，無(wú)使用任何具有無(wú)線功能的設(shè)備處理涉密測(cè)繪成果，無(wú)在不同用途設(shè)備上交叉使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)，各類涉密設(shè)備均按規(guī)定備案、編號(hào)、加注統(tǒng)一標(biāo)簽后使用，并按照規(guī)定建立逐月自查、抽查臺(tái)賬。

　　（三）完善涉密測(cè)繪成果保密管理工作

　　根據(jù)局下發(fā)的《安徽省地礦局涉密地質(zhì)資料管理辦法》，我院在原先專人專管地質(zhì)資料的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格要求各類涉密地質(zhì)資料尤其是涉密測(cè)繪成果的保密管理。在涉密測(cè)繪成果的領(lǐng)取審批環(huán)節(jié)、項(xiàng)目使用和交回清點(diǎn)等關(guān)鍵步驟下大力氣，確保領(lǐng)取規(guī)范、使用嚴(yán)謹(jǐn)、交回及時(shí)。

　　通過此次涉密測(cè)繪成果保密工作專項(xiàng)檢查，我院在涉密測(cè)繪成果使用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位的保密管理得到了加強(qiáng)。在自查的過程中，我院始終堅(jiān)持以查促管，在自查過程中發(fā)現(xiàn)問題，解決問題；始終堅(jiān)持以查促教，通過各部門的自查，進(jìn)一步宣傳《新保密法》，進(jìn)一步規(guī)范涉密測(cè)繪成果的使用；始終堅(jiān)持以查促防，在自查過程中，建立和完善相關(guān)制度、規(guī)定；始終堅(jiān)持以查促改，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和死角，積極主動(dòng)采取措施。通過此次自查，我院的.測(cè)繪成果保密管理水平有了全面的提高，為我院更加有效的防止泄密事件發(fā)生起到了重要作用。

公司自查報(bào)告13

　　根據(jù)準(zhǔn)能公司《關(guān)于開展人力資源管理工作檢查的通知》的要求，矸電公司按照準(zhǔn)能公司相關(guān)人力資源管理制度，對(duì)矸電公司人力資源管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將本次自查情況匯報(bào)如下：

　　一、人事管理方面

　　1、矸電公司嚴(yán)格按照神華準(zhǔn)能公司人字23號(hào)《關(guān)于矸石發(fā)電公司機(jī)構(gòu)及人員編制的批復(fù)》文件規(guī)定設(shè)置機(jī)構(gòu)和配置崗位人員，并結(jié)合矸電公司實(shí)際建立了高效精干的管理機(jī)構(gòu)和扁平化管理模式，明確了部門、崗位職責(zé)和勝任能力，即按照不相容業(yè)務(wù)分離、不相容崗位分離、互相制衡、低成本高效率的原則，結(jié)合公司業(yè)務(wù)范圍設(shè)置公司機(jī)構(gòu)及崗位。

　　在部門以下不設(shè)車間，只設(shè)班組，崗位設(shè)置嚴(yán)格執(zhí)行定員標(biāo)準(zhǔn)，不因人設(shè)崗或超出定員、定額設(shè)人、設(shè)崗，對(duì)每個(gè)崗位要明確勝任能力、崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)，確保公司機(jī)構(gòu)人員的精干高效運(yùn)營(yíng)。矸電公司下設(shè)8個(gè)部門，即發(fā)電運(yùn)行部、設(shè)備檢修部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政工作部、黨委工作部、安監(jiān)站和二期項(xiàng)目部，并按照準(zhǔn)能公司批準(zhǔn)的定編、定員標(biāo)準(zhǔn)，配備了崗位人員。準(zhǔn)能公司給我公司核定的科級(jí)管理人員18人，機(jī)關(guān)一般管理人員現(xiàn)有科級(jí)管理人員16人（一期12人，二期4人），準(zhǔn)能公司給我公司核定的機(jī)關(guān)一般管理人員17人，現(xiàn)機(jī)關(guān)管理人員13人，無(wú)超職數(shù)配備科級(jí)管理人員和長(zhǎng)期借調(diào)機(jī)關(guān)內(nèi)的工作人員。同時(shí)，為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)與專業(yè)技術(shù)管理，在發(fā)電運(yùn)行部、設(shè)備檢修部、生產(chǎn)技術(shù)部、安監(jiān)站又按專業(yè)設(shè)置了9名專業(yè)主管（即鍋爐運(yùn)行主管、汽機(jī)運(yùn)行主管、電氣運(yùn)行主管、鍋爐檢修主管、汽機(jī)檢修主管、電氣檢修主管、熱控檢修主管、安全主管、生產(chǎn)技術(shù)部主管）。

　　2、矸電公司干部選拔、任免、人員調(diào)動(dòng)均嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)能公司的相關(guān)制度，堅(jiān)持公開、公正、任人為賢的原則進(jìn)行選拔聘用，任免情況及時(shí)報(bào)準(zhǔn)能公司備案，并對(duì)后備干部進(jìn)行定期考核。

　　3、矸電公司在嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)能公司的相關(guān)人事制度基礎(chǔ)上，建立了競(jìng)爭(zhēng)上崗和崗位動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。

　　（1）每年根據(jù)月度績(jī)效考核評(píng)價(jià)結(jié)果、年度專業(yè)知識(shí)考試和年終員工測(cè)評(píng)來(lái)確定員工下一年度的崗位升降情況，從而實(shí)現(xiàn)公司員工崗位能升能降的崗位動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。

　　（2）空崗、新增崗位、一崗多人需減員的崗位、轉(zhuǎn)崗人員、由低崗級(jí)到高崗級(jí)人員一般要按照考試、考核、測(cè)評(píng)的方式實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗。

　　通過持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)上崗和崗位動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià)，逐步建立起員工競(jìng)爭(zhēng)上崗，優(yōu)勝劣汰的用人機(jī)制，做到員工能進(jìn)能出，能上能下，增加了員工的緊迫感，避免出現(xiàn)員工懶散，責(zé)任心差、工作效率低等不良現(xiàn)象，提高了工作的質(zhì)量和效率，同時(shí)通過考核過程中的信息交流，使各級(jí)管理人員充分了解公司經(jīng)營(yíng)管理過程中存在的問題及其原因，明確改進(jìn)方向，做到人盡其才、事得其人、人事相宜，推動(dòng)公司各項(xiàng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。矸電公司通過崗位動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià)升崗42人，降崗15人。上半年組織競(jìng)聘考試12次，競(jìng)聘崗位包括運(yùn)行主值上崗、副值上崗、除灰、輸煤運(yùn)行上崗、化學(xué)運(yùn)行上崗、鍋爐、汽機(jī)、電氣、熱工檢修上崗等，參加各類崗位競(jìng)聘人數(shù)182人。

　　二、績(jī)效管理與薪酬管理

　　1、根據(jù)準(zhǔn)能公司薪酬管理制度，結(jié)合矸電公司實(shí)際完善了我公司績(jī)效管理、工資支付管理、員工考勤、請(qǐng)銷假管理等相關(guān)制度。

　�。�1）目標(biāo)績(jī)效管理

　　為了促進(jìn)矸電公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，結(jié)合部門工作實(shí)際，建立了部門崗位職責(zé)加目標(biāo)責(zé)任制為核心的月度、季度、年度全員績(jī)效管理評(píng)價(jià)考核體系。以促進(jìn)公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和基建工程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高員工的工作積極性、主動(dòng)性和責(zé)任心。

　�、俟�司年初將全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和基建工程等各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，經(jīng)細(xì)化分解制定相應(yīng)的目標(biāo)和控制措施后按照部門、班組、崗位職責(zé)以“責(zé)任狀”形式進(jìn)行層層分解落實(shí)。

　�、诟鞑块T每個(gè)周末要總結(jié)本周的目標(biāo)任務(wù)完成情況和制定下周的目標(biāo)任務(wù)計(jì)劃，每月根據(jù)部門績(jī)效管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查評(píng)價(jià)月度目標(biāo)任務(wù)的完成情況。

　�、劭�(jī)效管理小組每月根據(jù)公司對(duì)部門的績(jī)效考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合部門自查評(píng)價(jià)結(jié)果和平時(shí)的監(jiān)督檢查情況，對(duì)各部門進(jìn)行月度績(jī)效評(píng)價(jià)考核。

　　④各部門根據(jù)公司的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果落實(shí)到責(zé)任班組及責(zé)任人，并與當(dāng)月獎(jiǎng)金掛鉤，同時(shí)在網(wǎng)上公示，確保考核真實(shí)、準(zhǔn)確。

　�。�2）薪酬管理

　　根據(jù)矸電工作實(shí)際建立、完善了寬帶崗位工資動(dòng)態(tài)管理、績(jī)效管理和全員目標(biāo)責(zé)任制管理相結(jié)合的薪酬分配體系，即崗位工資實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，全公司崗級(jí)共分為24個(gè)，每個(gè)崗級(jí)又分為A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí)，崗與崗之間、崗級(jí)與崗級(jí)均合理拉開薪酬差距。

　　①每年根據(jù)員工崗位升降情況確定崗位工資。

　�、讵�(jiǎng)金按照月度、季度全員績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果兌現(xiàn)。

　�、坌б婀べY的考核、發(fā)放按照績(jī)效考核管理標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀及基建工程目標(biāo)責(zé)任制執(zhí)行。

　�。�3）單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)

　　1、為有效調(diào)動(dòng)員工工作積極性，依據(jù)年度安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)執(zhí)行預(yù)算、基建工程各項(xiàng)目標(biāo)的完成，針對(duì)主要目標(biāo)任務(wù)設(shè)立了單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，即超發(fā)電量獎(jiǎng)、值際競(jìng)賽獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀兌現(xiàn)獎(jiǎng)、風(fēng)險(xiǎn)抵押獎(jiǎng)金、合理化建議獎(jiǎng)、技改技革獎(jiǎng)等。

　　超發(fā)電量獎(jiǎng)：根據(jù)電網(wǎng)核定的年度發(fā)電量，公司按照機(jī)組運(yùn)行狀況及檢修安排，制定月度發(fā)電計(jì)劃，實(shí)際發(fā)電量比月度計(jì)劃每超發(fā)1000萬(wàn)度，獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元，具體根據(jù)崗位進(jìn)行發(fā)放。

　　值際競(jìng)賽獎(jiǎng)：為鼓勵(lì)運(yùn)行人員最大限度節(jié)能降耗，加強(qiáng)設(shè)備的治理和整改，以提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。開展了以值為單位的生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)競(jìng)賽活動(dòng)。值際競(jìng)賽實(shí)行百分制，從安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、文明生產(chǎn)三個(gè)方面每月對(duì)每值進(jìn)行考核打分，每月依據(jù)競(jìng)賽結(jié)果，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

　　安全獎(jiǎng)：為全面落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，提高員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，保證機(jī)組安全生產(chǎn)。公司根據(jù)崗位職責(zé)實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押，季度檢查評(píng)比，季度考核兌現(xiàn)。

　　2、公司領(lǐng)導(dǎo)、科級(jí)干部、班組長(zhǎng)及機(jī)關(guān)管理人員的工資收入均嚴(yán)格按照準(zhǔn)能公司人字60號(hào)《關(guān)于印發(fā)“五型企業(yè)”建設(shè)即績(jī)效考核及工資分配辦法的通知》文件規(guī)定執(zhí)行，各級(jí)別人員的工資均沒有超過公司制度規(guī)定的比例，公司領(lǐng)導(dǎo)享受基薪和效益年薪外，不再享受其他形式的獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)貼。

　　3、本著獎(jiǎng)勤罰懶、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、效益優(yōu)先的原則，在工資發(fā)放中各類獎(jiǎng)金占工資總額的68％，其中：月獎(jiǎng)金占工資總額的26％，單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)金額占工資總額的20％，效益及其他獎(jiǎng)金占工資總額的22％。

　　4、工資的發(fā)放嚴(yán)格按照準(zhǔn)能公司的相關(guān)流程進(jìn)行審批發(fā)放，上半年，新進(jìn)二期人員數(shù)量較多，且新聘員工結(jié)構(gòu)差別較大，本著促進(jìn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，盡快提高專業(yè)技能的目的，制定了二期人員學(xué)習(xí)期不同階段的工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子研究、職代會(huì)主席團(tuán)成員討論通過后執(zhí)行。每月工資發(fā)放做到發(fā)放準(zhǔn)確，統(tǒng)計(jì)無(wú)誤。

　　5、勞務(wù)人員的薪酬管理與保險(xiǎn)繳納情況。勞務(wù)人員的勞動(dòng)報(bào)酬、福利待遇均按照準(zhǔn)能公司的相關(guān)薪酬規(guī)定執(zhí)行按月組織發(fā)放。對(duì)符合參保條件的員工及時(shí)建立了養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療保險(xiǎn)等。

　　三、勞動(dòng)用工管理

　　1、矸電公司勞動(dòng)用工從申請(qǐng)、審批到招聘均嚴(yán)格按準(zhǔn)能公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無(wú)計(jì)劃外和超編用工情況。

　　2、合同制人員和勞務(wù)人員均按準(zhǔn)能公司及矸電公司的相關(guān)規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一考核。對(duì)合同制和勞務(wù)人員實(shí)行月度、季度、年終統(tǒng)一考核評(píng)價(jià)，與月度、季度、年度效益獎(jiǎng)掛鉤。

　　3、截至到6月24日，矸電公司現(xiàn)有人員549人，其中全員合同制361人（一期230人，二期131人），勞務(wù)派遣188人（含二期新聘74人、二期項(xiàng)目部臨時(shí)聘用8人和磚廠19人）。

　　4、勞動(dòng)合同簽訂情況。

　　勞動(dòng)合同的簽訂均按照準(zhǔn)能公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，xx年6月底前，已完成了所有合同制人員勞動(dòng)合同的簽訂工作。原與三益公司簽訂勞動(dòng)合同的勞務(wù)派遣人員到期后按照準(zhǔn)能公司要求已與準(zhǔn)旗福通勞務(wù)公司簽訂了勞動(dòng)合同。公司每月對(duì)員工進(jìn)行一次績(jī)效考核，每年年底對(duì)所有人員進(jìn)行考試。x年人力資源管理工作取得了不少進(jìn)展，在公司領(lǐng)導(dǎo)及企管科科長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，較好的完成了各月正常開展以及臨時(shí)安排的工作，但是在工作過程中也存在不少需要進(jìn)一步加強(qiáng)及改進(jìn)的方面。

　　（1）工作的計(jì)劃性需要進(jìn)一步加強(qiáng)

　　因?yàn)槿肆�資源管理人員較少，工作內(nèi)容由人事、薪酬、培訓(xùn)、社保、勞保管理及企管科內(nèi)業(yè)資料管理等方面工作，同時(shí)因公司人員短缺時(shí)候經(jīng)常組織科室人員參加義務(wù)勞動(dòng)或者是值班，導(dǎo)致經(jīng)常一天內(nèi)有很多工作需要及時(shí)完成，甚至新疆公司可能同一天安排幾天需要同時(shí)完成的事情。因此，剛開始工作計(jì)劃性不好，同時(shí)沒有及時(shí)記錄的習(xí)慣，導(dǎo)致偶爾出現(xiàn)新疆公司、公司領(lǐng)導(dǎo)、科長(zhǎng)安排的臨時(shí)工作沒有及時(shí)完成，工作完成沒有計(jì)劃性，導(dǎo)致工作比較繁忙但無(wú)法按時(shí)完成任務(wù)，甚至出現(xiàn)了四次科長(zhǎng)不及時(shí)提醒就沒有及時(shí)匯報(bào)的事情。

　　整改措施：通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)必須及時(shí)登記好領(lǐng)導(dǎo)安排的工作才能按時(shí)完成任務(wù)。現(xiàn)在我每天早上開調(diào)度會(huì)提前十分鐘到辦公室查看自己的會(huì)議記錄本，并及時(shí)登記好自己當(dāng)天需要著重完成的'工作任務(wù)，因臨時(shí)事情沒有完成不是務(wù)必當(dāng)天完成的工作下班前在會(huì)議記錄本上查看，并及時(shí)標(biāo)記，第二天接著登記、完成。

　�。�2）工作認(rèn)真、仔細(xì)程度需要加強(qiáng)

　　在工作量比較大、任務(wù)比較多時(shí)，工作比較急躁，沒有認(rèn)真、仔細(xì)的審核自己做完的材料，偶爾出現(xiàn)低級(jí)錯(cuò)誤，經(jīng)常會(huì)在材料中出現(xiàn)錯(cuò)別字；因工作催促比較急時(shí)，沒有考慮細(xì)節(jié)就總結(jié)結(jié)果并找領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，偶爾出現(xiàn)面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的問題回答不上的尷尬局面，導(dǎo)致工作開展不順利。

　　整改措施：所有資料在自己做完以后，進(jìn)行電子版審核，審核以后及時(shí)打印出來(lái)，打印出來(lái)以后自己再進(jìn)行全面閱讀與修改后再在電子版上修改，然后打印，再審核后報(bào)送至科長(zhǎng)處，沒有經(jīng)過紙質(zhì)版閱讀、修改的，不能直接傳達(dá)至科長(zhǎng)處，經(jīng)過科長(zhǎng)審核后需要報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)、新疆公司及其他的部門，再行申報(bào)。

　�。�3）工作條理性需要進(jìn)一步提高

　　工作中因?yàn)榧痹晷膽B(tài)導(dǎo)致細(xì)節(jié)處理不夠到位，工作條理性不夠清晰，資料拜訪比較凌亂。

　　整改措施：加強(qiáng)工作中的細(xì)節(jié)處理，增加一些檔案盒，標(biāo)注清楚資料類別名稱，確定后的材料及時(shí)歸檔管理。

　　（4）學(xué)習(xí)的積極性要加強(qiáng)

　　因今年工作比較多，開展過程中經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致個(gè)人心態(tài)有時(shí)會(huì)受影響，因此下班后沒有經(jīng)常開展自我充電、學(xué)習(xí)，個(gè)人業(yè)務(wù)技能知識(shí)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)有所短缺的情況。

　　整改措施：不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，提高工作效率，在工作之余多拿時(shí)間開展自我學(xué)習(xí)，明年計(jì)劃學(xué)習(xí)中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試內(nèi)容，爭(zhēng)取參加并通過中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試。

　　（5）處理人事關(guān)系、溝通能力需要加強(qiáng)

　　因?yàn)楣ぷ髦薪佑|的人員不同，人員素質(zhì)也參差不齊，處理交際關(guān)系時(shí)不能很好的根據(jù)個(gè)人不同而采取不通的交際方式，特別是在和職工溝通時(shí)偶爾會(huì)因?yàn)楣ぷ髅β刀�忽視個(gè)人接受能力與理解能力，導(dǎo)致為職工處理事情時(shí)事倍功半，甚至出現(xiàn)事情解決不徹底的情況出現(xiàn)。

　　整改措施：不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在和工人交流中注意使用通俗易懂的方式交流，充分考慮職工的理解與接受能力而開展工作，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)事半功倍的效果。

　　（6）工作注重安排，跟蹤落實(shí)程度需要提升

　　因?yàn)楣ぷ餍枰�處理的事情較多，經(jīng)常安排的工作都是經(jīng)過幾天后再收集結(jié)果，但是因?yàn)橛衅渌�事情處理偶爾遺忘跟蹤落實(shí)，沒有及時(shí)收集工作安排后的結(jié)果。

　　整改措施：以后工作加強(qiáng)記錄，每天翻閱記錄本，查看是否存在沒有落實(shí)、跟蹤的事情，及時(shí)處理并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確保事情處理的完整性。

公司自查報(bào)告14

　　通過自查，發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作中還存在經(jīng)驗(yàn)不足，各項(xiàng)制度有待完善的問題。今后將在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財(cái)務(wù)核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財(cái)務(wù)工作更上一個(gè)新臺(tái)階。

　　一、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

　　1、會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全，會(huì)計(jì)憑證單獨(dú)按月裝訂，采購(gòu)業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請(qǐng)單，合同，發(fā)票，收料單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，出納（收款和付款憑證），復(fù)核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里�？傎~和明細(xì)賬一年打印一次，由總賬會(huì)計(jì)和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。無(wú)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　2、記賬基礎(chǔ)工作情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、采購(gòu)應(yīng)付款是在驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會(huì)計(jì)憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除部分重分類調(diào)整分錄外，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　二、資金管理和控制情況

　　1、管理制度和崗位設(shè)置情況

　　自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度，公司財(cái)務(wù)部是資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請(qǐng)、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、會(huì)計(jì)審核、項(xiàng)目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)確保資金安全有效、確保資金運(yùn)作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請(qǐng)、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的'事項(xiàng)。

　　2、銀行賬戶管理情況

　　自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對(duì)賬單，同時(shí)公司指定總賬會(huì)計(jì)專人每月核對(duì)并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據(jù)簽批的付款申請(qǐng)單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

　　通過自查，發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作中還存在經(jīng)驗(yàn)不足，各項(xiàng)制度有待完善的問題。今后將在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財(cái)務(wù)核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財(cái)務(wù)工作更上一個(gè)新臺(tái)階。

公司自查報(bào)告15

　　一、引言

　　為加強(qiáng)小額貸款公司的自我監(jiān)督和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，提高公司整體管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，本公司特制定了小額貸款公司自查報(bào)告，以反思公司經(jīng)營(yíng)過程中的存在的問題，從而不斷提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，更好地服務(wù)于借款人。

　　二、公司基本情況概述

　　我公司成立于20xx年，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍主要包括小額貸款、抵押貸款、信用貸款等業(yè)務(wù)。公司內(nèi)部組織架構(gòu)完善，員工隊(duì)伍優(yōu)秀，風(fēng)控體系健全，已與多家銀行和擔(dān)保公司建立合作關(guān)系，形成了較為成熟的市場(chǎng)開發(fā)模式和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。

　　三、公司自查內(nèi)容

　　1、公司治理

　　公司治理是公司運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有至關(guān)重要的意義。針對(duì)公司治理方面，需要解決以下問題：

　　（1）公司對(duì)治理建設(shè)的重視不夠。

　　具體表現(xiàn)為公司董事會(huì)及其相關(guān)委員會(huì)的建設(shè)不夠完善，缺乏專業(yè)化人才，對(duì)公司未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展的規(guī)劃不夠全面。

　�。�2）公司內(nèi)控管理不完善。

　　具體表現(xiàn)為公司對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理不夠重視，風(fēng)險(xiǎn)防范體系不夠健全，對(duì)人事、財(cái)務(wù)等方面管理存在漏洞。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)管理

　　風(fēng)險(xiǎn)管理是公司業(yè)務(wù)順利開展的保障。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理方面，需要解決以下問題：

　�。�1）信貸風(fēng)險(xiǎn)控制有待加強(qiáng)。

　　具體表現(xiàn)為客戶基本信息采集質(zhì)量不高，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不夠科學(xué)可靠，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不夠及時(shí)敏銳。

　�。�2）數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制需要進(jìn)一步提升。

　　具體表現(xiàn)為信息收集系統(tǒng)不夠完善，對(duì)客戶數(shù)據(jù)保護(hù)措施不夠嚴(yán)格，客戶數(shù)據(jù)管理人員素質(zhì)有待提高。

　　3、管理流程

　　管理流程是業(yè)務(wù)開展的橋梁，也是風(fēng)險(xiǎn)防范的重要手段。針對(duì)管理流程方面，需要解決以下問題：

　�。�1）客服能力不足。

　　具體表現(xiàn)為客服人員服務(wù)態(tài)度不夠熱情，溝通能力、協(xié)調(diào)能力不夠強(qiáng)，不能很好地解決客戶問題。

　　（2）流程創(chuàng)新需要推進(jìn)。

　　具體表現(xiàn)為業(yè)務(wù)流程存在繁瑣、復(fù)雜的問題，內(nèi)部審批流程不太清晰，流程和業(yè)務(wù)之間的脫節(jié)較大，管理效率低下。

　　四、改進(jìn)計(jì)劃

　　1、公司治理

　�。�1）加強(qiáng)對(duì)治理建設(shè)的重視，增加公司董事會(huì)和委員會(huì)人員的專業(yè)化要求，合理規(guī)劃公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。

　�。�2）完善公司內(nèi)控管理，對(duì)人事、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面加強(qiáng)管理力度，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)防范體系。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)管理

　�。�1）加強(qiáng)客戶基本信息采集質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等流程的質(zhì)量把控，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的科學(xué)化和準(zhǔn)確性。

　　（2）加強(qiáng)數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制，建立完善的`客戶數(shù)據(jù)保護(hù)措施，提高信息管理人員素質(zhì)。

　　3、管理流程

　�。�1）強(qiáng)化客服人員培訓(xùn)，提高客服人員的服務(wù)態(tài)度和專業(yè)能力，使之更好地解決客戶問題。

　�。�2）完善內(nèi)部流程創(chuàng)新機(jī)制，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，建立合理清晰的內(nèi)部審批流程。

　　五、總結(jié)

　　本次自查報(bào)告揭示了公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、管理流程等方面存在的問題，也為公司進(jìn)一步發(fā)展提供了改進(jìn)的思路和方向。公司將按照改進(jìn)計(jì)劃，積極推進(jìn)相關(guān)工作，加強(qiáng)自我管理，更好地服務(wù)于廣大的借款人。

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