分包自查報(bào)告

　　在日常生活和工作中，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì)使用到報(bào)告，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎？下面是小編幫大家整理的分包自查報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

分包自查報(bào)告1

　　我項(xiàng)目部于20xx年10月21日收到南寧五象新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)規(guī)劃建設(shè)局下發(fā)的《關(guān)于立即開(kāi)展建筑工程轉(zhuǎn)包違法分包等行為自糾自查的通知》后，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此高度重視，組織相關(guān)人員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究落實(shí)做好自查的準(zhǔn)備，按照通知要求，我項(xiàng)目部成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，并安排專(zhuān)人對(duì)項(xiàng)目部轉(zhuǎn)包、分包情況進(jìn)行自查。現(xiàn)將我項(xiàng)目部自查自糾情況匯報(bào)如下：一、合同管理基礎(chǔ)工作

　　1、項(xiàng)目部成立了合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，將合同管理落實(shí)到各相關(guān)部門(mén)及負(fù)責(zé)人，并要求各相關(guān)部門(mén)及時(shí)嚴(yán)格按照合同管理制度簽訂，使簽訂的'合同規(guī)范化、合理化。同時(shí)，建立了完善的合同管理制度，并將制度辦法下發(fā)給相關(guān)各部門(mén)及負(fù)責(zé)人，要求各部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，逐級(jí)落實(shí)；

　　2、合同簽訂后，及時(shí)做好合同統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，目前還沒(méi)有重大合同和糾紛，并在合同簽訂后做好合同統(tǒng)計(jì)分析工作；

　　3、我項(xiàng)目部不存在其他形式的轉(zhuǎn)包和違法分包的情況；

　　4、我項(xiàng)目部不存在通過(guò)中介中標(biāo)工程、中標(biāo)后轉(zhuǎn)包或者違法分包給中介或中介再次轉(zhuǎn)包和違法分包工程的情況；二、合同簽訂方面

　　1、合同文本均由公司統(tǒng)一制定、審核后統(tǒng)一下發(fā)，合同范文由公司統(tǒng)一對(duì)合同的規(guī)范性、合法性進(jìn)行審核，公司所確認(rèn)后，才正式使用。由項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)部門(mén)與各班組、材料供應(yīng)商及設(shè)備租賃公司等負(fù)責(zé)人簽訂，合同簽訂均在隊(duì)伍上場(chǎng)以前，合同簽訂具有及時(shí)性、完整性。 2、在合同簽訂以前，項(xiàng)目部認(rèn)真審查各班組的三證一書(shū)情況，只錄用資質(zhì)齊全的班組。在班組進(jìn)場(chǎng)前，合同預(yù)算部就與各班組簽訂了《勞務(wù)協(xié)議》及《機(jī)械作業(yè)承包合同》，執(zhí)行先簽合同后進(jìn)場(chǎng)施工的原則；甲供、甲控材料，其他地材、型材及周轉(zhuǎn)材料都按招標(biāo)程序進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，并與供應(yīng)商統(tǒng)一簽訂了《物資采購(gòu)合同》；租賃設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目物資部門(mén)統(tǒng)一簽訂《設(shè)備租賃合同》。

　　3、合同簽訂前，項(xiàng)目部將合同及合同評(píng)審表統(tǒng)一報(bào)送集團(tuán)公司，由公司逐級(jí)審查簽字審批授權(quán)后，項(xiàng)目經(jīng)理部再簽訂正式合同。三、合同執(zhí)行方面的情況

　　1、在合同簽訂條款中，明確了甲、乙雙方的質(zhì)量要求及安全責(zé)任，在施工過(guò)程中，甲、乙雙方將嚴(yán)格按照合同約定履約職責(zé)。

　　2、合同簽訂后，及時(shí)交財(cái)務(wù)部一份，預(yù)算合同部留一份，同時(shí)對(duì)相關(guān)人員及業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行合同交底，保證合同執(zhí)行過(guò)程中的一致性。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同相關(guān)條款約定及預(yù)合部提供的結(jié)算單，及時(shí)進(jìn)行撥付款，不存在結(jié)算不及時(shí)情況。

　　3、截至目前我項(xiàng)目還未出現(xiàn)合同糾紛。

　　4、我項(xiàng)目部開(kāi)工作業(yè)以來(lái)，嚴(yán)格按照合同規(guī)定履約。

　　五象總部大廈基坑支護(hù)工程項(xiàng)目

　　20xx年10月24日

分包自查報(bào)告2

　　我項(xiàng)目部于20xx年10月21日收到南寧五象新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)規(guī)劃建設(shè)局下發(fā)的《關(guān)于立即開(kāi)展建筑工程轉(zhuǎn)包違法分包等行為自糾自查的通知》后，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此高度重視，組織相關(guān)人員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究落實(shí)做好自查的準(zhǔn)備，按照通知要求，我項(xiàng)目部成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，并安排專(zhuān)人對(duì)項(xiàng)目部轉(zhuǎn)包、分包情況進(jìn)行自查�，F(xiàn)將我項(xiàng)目部自查自糾情況匯報(bào)如下：

　　一、合同管理基礎(chǔ)工作

　　1、項(xiàng)目部成立了合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，將合同管理落實(shí)到各相關(guān)部門(mén)及負(fù)責(zé)人，并要求各相關(guān)部門(mén)及時(shí)嚴(yán)格按照合同管理制度簽訂，使簽訂的合同規(guī)范化、合理化。同時(shí)，建立了完善的合同管理制度，并將制度辦法下發(fā)給相關(guān)各部門(mén)及負(fù)責(zé)人，要求各部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，逐級(jí)落實(shí)；

　　2、合同簽訂后，及時(shí)做好合同統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，目前還沒(méi)有重大合同和糾紛，并在合同簽訂后做好合同統(tǒng)計(jì)分析工作；

　　3、我項(xiàng)目部不存在其他形式的轉(zhuǎn)包和違法分包的情況；

　　4、我項(xiàng)目部不存在通過(guò)中介中標(biāo)工程、中標(biāo)后轉(zhuǎn)包或者違法分包給中介或中介再次轉(zhuǎn)包和違法分包工程的情況；

　　二、合同簽訂方面

　　1、合同文本均由公司統(tǒng)一制定、審核后統(tǒng)一下發(fā)，合同范本由公司統(tǒng)一對(duì)合同的規(guī)范性、合法性進(jìn)行審核，公司所確認(rèn)后，才正式使用。由項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)部門(mén)與各班組、材料供應(yīng)商及設(shè)備租賃公司等負(fù)責(zé)人簽訂，合同簽訂均在隊(duì)伍上場(chǎng)以前，合同簽訂具有及時(shí)性、完整性。

　　2、在合同簽訂以前，項(xiàng)目部認(rèn)真審查各班組的三證一書(shū)情況，只錄用資質(zhì)齊全的班組。在班組進(jìn)場(chǎng)前，合同預(yù)算部就與各班組簽訂了《勞務(wù)協(xié)議》及《機(jī)械作業(yè)承包合同》，執(zhí)行先簽合同后進(jìn)場(chǎng)施工的原則；甲供、甲控材料，其他地材、型材及周轉(zhuǎn)材料都按招標(biāo)程序進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，并與供應(yīng)商統(tǒng)一簽訂了《物資采購(gòu)合同》；租賃設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目物資部門(mén)統(tǒng)一簽訂《設(shè)備租賃合同》。

　　3、合同簽訂前，項(xiàng)目部將合同及合同評(píng)審表統(tǒng)一報(bào)送集團(tuán)公司，由公司逐級(jí)審查簽字審批授權(quán)后，項(xiàng)目經(jīng)理部再簽訂正式合同。

　　三、合同執(zhí)行方面的'情況

　　1、在合同簽訂條款中，明確了甲、乙雙方的質(zhì)量要求及安全責(zé)任，在施工過(guò)程中，甲、乙雙方將嚴(yán)格按照合同約定履約職責(zé)。

　　2、合同簽訂后，及時(shí)交財(cái)務(wù)部一份，預(yù)算合同部留一份，同時(shí)對(duì)相關(guān)人員及業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行合同交底，保證合同執(zhí)行過(guò)程中的一致性。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同相關(guān)條款約定及預(yù)合部提供的結(jié)算單，及時(shí)進(jìn)行撥付款，不存在結(jié)算不及時(shí)情況。

　　3、截至目前我項(xiàng)目還未出現(xiàn)合同糾紛。

　　4、我項(xiàng)目部開(kāi)工作業(yè)以來(lái)，嚴(yán)格按照合同規(guī)定履約。

分包自查報(bào)告3

　　一、業(yè)務(wù)目標(biāo)

　　.規(guī)范工程項(xiàng)目分包招標(biāo)行為，保證分包工程質(zhì)量，合理降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；

　　.工程項(xiàng)目分包招標(biāo)符合國(guó)家法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。

　　一、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　.工程項(xiàng)目分包招標(biāo)不規(guī)范導(dǎo)致項(xiàng)目質(zhì)量出現(xiàn)缺陷、工程進(jìn)度滯后、出現(xiàn)勞務(wù)糾紛以及不合理分包成本等問(wèn)題，給企業(yè)造成信譽(yù)與經(jīng)濟(jì)損失；

　　.采購(gòu)過(guò)程不合法或違反有關(guān)的規(guī)定，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失或信譽(yù)損失。

　　二、業(yè)務(wù)范圍

　　該子流程主要描述了中國(guó)建筑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”）關(guān)于工程項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)分包和勞務(wù)分包招標(biāo)管理的相關(guān)流程，主要包括分包招標(biāo)政策管理、工程分包計(jì)劃的制定與審批、發(fā)標(biāo)管理、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)管理、分包合同的訂立與審核等。

　　四、業(yè)務(wù)流程描述

　　1、分包招標(biāo)政策管理

　　1.1為了規(guī)范工程分包招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，保證工程質(zhì)量和施工安全，股份公司各級(jí)單位嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、建設(shè)部《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)。

　　1.2股份公司建筑事業(yè)部是股份公司房屋建筑項(xiàng)目施工分包招標(biāo)工作管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家地方政府對(duì)施工分包管理的有關(guān)法律、法規(guī)及政策；負(fù)責(zé)制訂股份公司施工分包招標(biāo)管理辦法及招標(biāo)文件范本并由股份公司授權(quán)代表股份公司對(duì)股份公司的房屋建筑項(xiàng)目進(jìn)行分包招標(biāo)。

　　1.3各級(jí)子（分）公司要依據(jù)股份公司施工分包招議標(biāo)管理辦法制訂符合本企業(yè)實(shí)際的施工分包招議標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則。

　　1.4股份公司及各級(jí)子（分）公司要成立施工分包招標(biāo)工作小組,招標(biāo)小組由分包管理、工程技術(shù)、商務(wù)合約、安全管理等專(zhuān)業(yè)人員組成，成員應(yīng)為5人以上的單數(shù)。工程分包計(jì)劃的制定與審核

　　2.1股份公司及各級(jí)子（分）公司項(xiàng)目經(jīng)理部在工程開(kāi)工前，根據(jù)本工程的特點(diǎn)及施工組織進(jìn)度安排制定《工程勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包計(jì)劃表》，主要包括擬分包的分部、分項(xiàng)工程名稱(chēng)、估算工程量、預(yù)計(jì)工期、預(yù)計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等內(nèi)容，報(bào)送本公司分包主管部門(mén)審核簽字并備案。

　　2.2施工過(guò)程中，需分包的各分項(xiàng)工程在開(kāi)工前規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，由股份公司及各級(jí)子（分）公司項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)經(jīng)審批的《工程勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包計(jì)劃表編制該分項(xiàng)工程的《工程勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包申請(qǐng)表》，主要內(nèi)容包括分包內(nèi)容、質(zhì)量要求、工期要求等，由項(xiàng)目經(jīng)理部計(jì)劃崗復(fù)核簽字后，報(bào)送公司分包主管部門(mén)審批簽字。發(fā)放投標(biāo)邀請(qǐng)

　　3.1股份公司及各級(jí)子（分）公司分包主管部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)送的《工程勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包申請(qǐng)表》，從合格勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包商名錄中推薦三家以上

　　單位經(jīng)招標(biāo)工作小組考察審核后，發(fā)出《投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)》和《招標(biāo)文件》。招標(biāo)文件由商務(wù)合約部門(mén)負(fù)責(zé)起草后經(jīng)招標(biāo)工作小組討論通過(guò)后實(shí)施。接受投標(biāo)

　　4.1投標(biāo)人按照《投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)》和《招標(biāo)文件》的要求遞送標(biāo)書(shū)，公司分包主管部門(mén)整理、保管投標(biāo)書(shū)。開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)

　　5.1.公司分包主管部門(mén)根據(jù)公司規(guī)定組織成立評(píng)標(biāo)小組，評(píng)標(biāo)小組成員主要由公司招標(biāo)工作小組成員和項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員組成。

　　5.2.評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)按照《招標(biāo)文件》規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)，遵循公開(kāi)、透明的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《分包招標(biāo)開(kāi)標(biāo)程序》，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行開(kāi)標(biāo)和評(píng)審，并對(duì)開(kāi)標(biāo)過(guò)程進(jìn)行記錄及存檔。

　　5.2.1.評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行詢(xún)標(biāo)工作，分別找投標(biāo)方澄清對(duì)招標(biāo)文件有關(guān)問(wèn)題的理解。有關(guān)問(wèn)題主要包括：對(duì)分包范圍工作內(nèi)容的`理解；對(duì)施工方案的理解包括施工技術(shù)、設(shè)備投入等內(nèi)容；分析價(jià)格組成是否合理；了解對(duì)方管理人員和設(shè)備力量的配備情況等。

　　5.2.2.根據(jù)同類(lèi)型項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)格對(duì)各家報(bào)價(jià)進(jìn)行分析比較，通過(guò)談判確定價(jià)格。

　　5.2.3.澄清工作應(yīng)做書(shū)面記錄，評(píng)標(biāo)小組成員和投標(biāo)人分別在記錄上簽字確認(rèn)。

　　5.2.4.評(píng)標(biāo)小組成員分別按照評(píng)標(biāo)辦法，對(duì)各投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行獨(dú)立評(píng)標(biāo)，加權(quán)平均后計(jì)算出有效標(biāo)的分值，即為投標(biāo)人的得分。評(píng)標(biāo)內(nèi)容包括對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)、施工方案、投標(biāo)業(yè)績(jī)及實(shí)力、質(zhì)量目標(biāo)、工期目標(biāo)、勞動(dòng)力組織的評(píng)分和評(píng)定。

　　5.3.評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，寫(xiě)出書(shū)面《評(píng)標(biāo)報(bào)告》，推薦中標(biāo)候選人。其中“評(píng)標(biāo)小組評(píng)審結(jié)果”、“推薦的中標(biāo)候選人”、“評(píng)標(biāo)小組全體成員簽字”三欄需要所有評(píng)標(biāo)小組成員共同填寫(xiě)。確定中標(biāo)人

　　6.1分包主管部門(mén)將《評(píng)標(biāo)報(bào)告》報(bào)公司主管副總經(jīng)理審批簽字后，確定最終

　　的分包項(xiàng)目中標(biāo)人。

　　6.2由分包主管部門(mén)向中標(biāo)人發(fā)放《中標(biāo)通知書(shū)》。通知書(shū)必須經(jīng)招標(biāo)人、招標(biāo)小組蓋章確認(rèn)后生效。分包合同的訂立與審核

　　7.1.公司制訂《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》，明確分包合同管理流程及相關(guān)職能部門(mén)的管理職責(zé)及管理內(nèi)容。

　　7.2.公司商務(wù)合約部門(mén)負(fù)責(zé)起草施工分包合同文本。當(dāng)公司與中標(biāo)人簽訂分包合同時(shí)，一般采用公司分包合同文本格式，地方主管部門(mén)要求使用當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)文本的采用地方主管部門(mén)頒發(fā)的文本。

　　7.3.公司實(shí)行合同評(píng)審制度。公司商務(wù)合約部門(mén)負(fù)責(zé)牽頭施工分包合同的評(píng)審工作，組織分包管理、財(cái)務(wù)、資金、工程、安全等部門(mén)參與合同的審核會(huì)簽。

　　7.4.合同審批程序

　　7.4.1.申報(bào)。各級(jí)公司的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂分包合同，填寫(xiě)“分包合同簽約申報(bào)表”（一式二份），報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。

　　7.4.2.審核。公司被授權(quán)主管人或者有關(guān)人按照規(guī)定的審批權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)送審的分包合同進(jìn)行審閱。

　　7.4.3.會(huì)簽。各相關(guān)部門(mén)按照本部門(mén)的職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行審核會(huì)簽

　　7.4.4.批準(zhǔn)。分包合同審核會(huì)簽后，按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后正式簽訂。

　　7.4.5.簽訂。公司所有分包合同均由總經(jīng)理簽訂，或由授權(quán)的公司分管合約的副總經(jīng)理簽訂，在未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)情況下，任何項(xiàng)目部、任何人均無(wú)權(quán)簽訂合同。

　　7.4.6.分包合同加蓋公司合同專(zhuān)用章和法人章后生效。商務(wù)合約部負(fù)責(zé)對(duì)生效的合同進(jìn)行編號(hào)歸檔�！豆こ添�(xiàng)目分包合同簽訂及用印情況臺(tái)賬》更新參見(jiàn)合同管理業(yè)務(wù)流程3.2.2。

　　五、相關(guān)制度目錄中華人民共和國(guó)建筑法

　　中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法

　　六、主要控制點(diǎn)工程分包計(jì)劃的制定與審批發(fā)出邀請(qǐng)申請(qǐng)與接受投標(biāo)開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)管理中標(biāo)人的確定與審核分包合同的訂立與審核七、檢查資料工程勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包計(jì)劃表工程勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包申請(qǐng)表投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)招標(biāo)文件施工分包合同管理辦法6開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)記錄7評(píng)標(biāo)報(bào)告

　　中標(biāo)通知書(shū)分包合同《工程項(xiàng)目分包合同簽訂及用印情況臺(tái)賬》

　　八、業(yè)務(wù)流程圖（略）

分包自查報(bào)告4

　　根據(jù)關(guān)于印發(fā)XXX有關(guān)文件精神，結(jié)合XXX工程項(xiàng)目實(shí)際情況，及時(shí)成立工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組，于20xx年XX月XX日制定工程分包策劃書(shū)，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批及招標(biāo)競(jìng)選談判活動(dòng)，于20xx年XX月XX日同XXXX有限公司簽訂了《XXX工程施工合同》（編號(hào)：XXXX），工期4個(gè)月，現(xiàn)已竣工投入使用�，F(xiàn)將我項(xiàng)目部分包管理工作自查情況報(bào)告如下：

　　一、分包制度建立及分包管理情況

　　1、根據(jù)公司《工程分包管理辦法》項(xiàng)目部結(jié)合實(shí)際成立了XXX工程項(xiàng)目部工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，設(shè)專(zhuān)職人員管理，以加強(qiáng)項(xiàng)目部的分包管理工作和規(guī)范外用勞務(wù)工行為。

　　2、依據(jù)公司《工程分包管理辦法》有關(guān)規(guī)定，我項(xiàng)目部堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正地在具備相應(yīng)資質(zhì)條件的合格分包商中擇優(yōu)選定分包商的原則，經(jīng)過(guò)對(duì)分包商資質(zhì)、質(zhì)量、安全、環(huán)境保證、投標(biāo)報(bào)價(jià)等等嚴(yán)格審核及對(duì)分包商實(shí)地考察之后，確定與XXXS有限公司簽訂《XXX工程施工合同》。

　　3、按照《工程分包管理辦法》要求，我項(xiàng)目部對(duì)分包商進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量安全交底，并及時(shí)建立了分包商資源管理臺(tái)帳，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，并將主要負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人的個(gè)人基本資料進(jìn)行登記備案。

　　二、合同管理及其履約執(zhí)行情況

　　1、項(xiàng)目部結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)分包工程進(jìn)行了分包策劃，具體策劃工作由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子和各部門(mén)成員商議共同完成，技術(shù)部形成分包立項(xiàng)計(jì)劃，合同部根據(jù)分包立項(xiàng)計(jì)劃，嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定及流程選擇資信良好的分包商。

　　2、項(xiàng)目部在分包項(xiàng)目計(jì)量結(jié)算過(guò)程中，嚴(yán)格按照計(jì)量原則、計(jì)量程序及規(guī)定的'時(shí)間段結(jié)算、支付。項(xiàng)目部綜合考慮營(yíng)地建設(shè)進(jìn)展及項(xiàng)目即將開(kāi)工的實(shí)際情況，積極穩(wěn)妥地處理分包結(jié)算適宜，大大降低了對(duì)內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、建立動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，確保責(zé)任雙方的行為不違背合同約定，合同執(zhí)行情況良好。

　　三、施工現(xiàn)場(chǎng)管理及工程質(zhì)量安全情況

　　1、在營(yíng)地建設(shè)項(xiàng)目施工過(guò)程中，技術(shù)部對(duì)分包商進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，并要求分包方技術(shù)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行交底，重點(diǎn)部位或工序施工中實(shí)行技術(shù)員旁站指導(dǎo)。

　　2、工期管理方面。項(xiàng)目部要求分包商制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)。項(xiàng)目部工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)工程進(jìn)度定期分析，協(xié)調(diào)解決施工中存在的問(wèn)題，確保營(yíng)地建設(shè)順利進(jìn)行。

　　3、質(zhì)量管理方面。在項(xiàng)目部質(zhì)檢人員日常巡檢過(guò)程中，質(zhì)檢人員對(duì)錯(cuò)誤的施工工序進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)指正，并對(duì)質(zhì)量薄弱部位要求加固處理或返工處理。竣工驗(yàn)收時(shí)，組織技術(shù)人員及分包商現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)營(yíng)地房屋建設(shè)主要部位進(jìn)行了細(xì)致驗(yàn)收檢查，不合格者一律要求分包商返工修復(fù)或重建。營(yíng)地建設(shè)過(guò)程中無(wú)重大質(zhì)量事故發(fā)生。

　　4、安全生產(chǎn)方面。為切實(shí)做好我項(xiàng)目的安全管理工作，創(chuàng)造安全、高效的施工環(huán)境，確保施工合同的順利實(shí)施，我方同分包商簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)。嚴(yán)肅且明確地要求分包商堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”和堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育，增強(qiáng)全員安全生產(chǎn)意識(shí)，建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度，配備專(zhuān)職及兼職安全檢查人員，有組織地開(kāi)展安全生產(chǎn)活動(dòng)。項(xiàng)目部多次對(duì)分包商進(jìn)行安全專(zhuān)項(xiàng)檢查，確保生產(chǎn)安全，施工合同順利實(shí)施。

　　四、項(xiàng)目勞務(wù)管理及其他條款的履行情況

　　1、項(xiàng)目部為切實(shí)保障每月分包商雇傭人員工資能夠按時(shí)足額發(fā)放，項(xiàng)目部在分包隊(duì)伍每月結(jié)算時(shí)，暫扣2%的農(nóng)民工工資保證金，用于分包方不按時(shí)發(fā)放雇傭人員工資時(shí)支付民工工資，至竣工無(wú)農(nóng)民工工資拖欠情況發(fā)生。

　　2、對(duì)分包商的人力資源狀況及持證上崗情況及時(shí)進(jìn)行有效監(jiān)管。嚴(yán)格控制分包商人員的更替和流動(dòng)，對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行實(shí)名制管理，時(shí)刻檢查落實(shí)其“持證上崗”和勞動(dòng)防護(hù)情況。

　　3、為確保XXX程專(zhuān)業(yè)分包合同雙方能夠勤政廉潔地履行合同，維護(hù)雙方合法權(quán)益，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)，我項(xiàng)目同分包單位簽訂保廉合同，并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)協(xié)議，無(wú)違規(guī)情況發(fā)生。

　　五、存在的問(wèn)題及整改措施

　　1、XXXX工程因此處XXX腹地，氣候、資源、衛(wèi)生、交通等與國(guó)內(nèi)環(huán)境差異較大，綜合考慮各項(xiàng)環(huán)境因素，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)分包隊(duì)伍的人身安全培訓(xùn)工作，尤其是疾病防控的安全教育。

　　2、針對(duì)分包商施工作業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)存在周期長(zhǎng)、次數(shù)少的情況，項(xiàng)目部工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)展情況有的放矢地開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)工作，同日常技術(shù)交底結(jié)合起來(lái)，確保分包作業(yè)順利進(jìn)行。

分包自查報(bào)告5

　　為貫徹落實(shí)舞陽(yáng)縣教育科技體育局關(guān)于印發(fā)《舞陽(yáng)縣教體系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知，嚴(yán)肅干部人事和機(jī)構(gòu)編制工作紀(jì)律，我校按照文件精神要求，對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)治理和自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下。

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視。

　　在自查工作中，為進(jìn)一步落實(shí)干部人事和機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)范化，我校高度重視，全體人員集體學(xué)習(xí)通知內(nèi)容，領(lǐng)會(huì)通知精神，并指定專(zhuān)人對(duì)全校的人事機(jī)構(gòu)編制工作進(jìn)行了檢查。

　　二、人員編制情況

　　我校現(xiàn)有核定的事業(yè)編制人員8人，實(shí)有人數(shù)9人。（其中借出1人）行政編制1人。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人，實(shí)配2人。沒(méi)有違反規(guī)定超編進(jìn)人問(wèn)題。

　　三、規(guī)范人員編制運(yùn)行。

　　我校按照《舞陽(yáng)縣教體系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的.通知精神，定編到人并按規(guī)定張榜公示。經(jīng)查本單位不存在超編和在編不在崗情況。

　　四、做好事業(yè)單位登記管理工作。

　　在工作中，為做好登記檔案的保存完整，我校指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。同時(shí)，加強(qiáng)教師間的協(xié)作，明確職責(zé)，建立主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，把事業(yè)單位完成登記情況作為其年終考核的重要依據(jù)，確保工作落到實(shí)處。此外，積極做好組織協(xié)調(diào)工作，提高了辦事效率。經(jīng)查沒(méi)有偽造篡改、虛報(bào)、瞞報(bào)機(jī)構(gòu)編制相關(guān)事項(xiàng)。

　　五、做好實(shí)名制管理。

　　嚴(yán)格按照機(jī)構(gòu)編制管理部門(mén)核定的編制數(shù)及編制性質(zhì)，配備相應(yīng)的工作人員，做到定編到人，實(shí)行機(jī)構(gòu)編制信息公開(kāi)。通過(guò)自查不存在“超職數(shù)”、“超規(guī)格”現(xiàn)象。沒(méi)有虛報(bào)人員等方式占用編制并冒用財(cái)政資金的情況，也不存在其他違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定的行為。

　　六、今后工作的方向。

　　今后，我校將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)事業(yè)人事機(jī)構(gòu)編制管理的相關(guān)政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律，加強(qiáng)編制管理工作，不斷提高行政效率。

　　侯集鎮(zhèn)王小貴小學(xué)

　　20xx年9月21日

分包自查報(bào)告6

　　一、各項(xiàng)目部應(yīng)組建“突發(fā)群體性的事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組”。

　　組長(zhǎng)：項(xiàng)目經(jīng)理。（胡文生）

　　組員：建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目所屬分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、施工隊(duì)長(zhǎng)、項(xiàng)目專(zhuān)職勞動(dòng)力管理員。（寧紅梅、劉瑤、陳木旺、王運(yùn)超、張國(guó)飛）

　　領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在嚴(yán)格遵守北京市住建委及建管中心各項(xiàng)管理規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)本項(xiàng)目情況，制定勞務(wù)管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格遵守項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé)并對(duì)“突發(fā)群體性的事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組”工作負(fù)總責(zé)。

　　二、項(xiàng)目部“突發(fā)群體性的`事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組”工作職責(zé)應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┌匆�求設(shè)置專(zhuān)職勞動(dòng)力管理員，發(fā)承包雙方勞動(dòng)力管理員必須持證上崗并遵守勞動(dòng)力管理員崗位職責(zé)。

　　（二）督促項(xiàng)目專(zhuān)職勞動(dòng)力管理員做好勞務(wù)管理基礎(chǔ)資料的收集和整理。

　�。ㄈ�）制定本項(xiàng)目的“勞務(wù)糾紛應(yīng)急處理預(yù)案”。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目部應(yīng)每月與勞務(wù)隊(duì)伍核對(duì)以完成工程量，按勞務(wù)分包合同約定足額支付勞務(wù)費(fèi)

　�。ㄎ澹┟吭聦�(duì)勞務(wù)費(fèi)結(jié)算支付和農(nóng)民工工資支付情況進(jìn)行認(rèn)真了解，確保支付到位。

　�。�六）每月定期召開(kāi)“項(xiàng)目勞務(wù)管理工作例會(huì)”，領(lǐng)導(dǎo)小組全部成員必須參加，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)會(huì)議簽到、記錄會(huì)議內(nèi)容并將會(huì)議記錄在項(xiàng)目部留存?zhèn)洳�。工作例�?huì)主要審議內(nèi)容應(yīng)包括：

　　1、勞動(dòng)力管理員提交的本月勞務(wù)管理、矛盾隱患排查相關(guān)工作開(kāi)展情況；

　　2、對(duì)本項(xiàng)目合同履約、結(jié)算支付、工資發(fā)放、農(nóng)民工進(jìn)退場(chǎng)變更、資料歸檔等各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)、分析。

　　3、對(duì)本月發(fā)生的變更、洽商、合同外增量及時(shí)進(jìn)行討論、確認(rèn)；

　　4、對(duì)工程款、勞務(wù)費(fèi)支付情況參照合同約定進(jìn)行核對(duì)；

　　5、提出對(duì)勞務(wù)管理工作存在的問(wèn)題，并制定整改方案；

　　6、對(duì)糾紛隱患制定化解方案；

　　7、對(duì)上月例會(huì)提出的各項(xiàng)工作目標(biāo)進(jìn)行落實(shí)，并制定下月工作目標(biāo)。

　　8、建設(shè)單位要對(duì)直接分包的施工單位的工程款、勞務(wù)費(fèi)結(jié)算及支付工作負(fù)責(zé)。

　　三、總承包單位項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)牽頭本項(xiàng)目勞務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組工作，為領(lǐng)導(dǎo)小組第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目勞務(wù)管理工作負(fù)總責(zé)，組織召開(kāi)“項(xiàng)目勞務(wù)管理工作例會(huì)”。

　　（二）監(jiān)督檢查勞務(wù)單位施工隊(duì)長(zhǎng)持證上崗情況。

　�。ㄈ�）監(jiān)督檢查總承包單位勞動(dòng)力管理員工作。

　　（四）定期做好合同外增量、變更、洽商；施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)派工等現(xiàn)象的簽認(rèn)、結(jié)算工作。

　　（五）主動(dòng)與勞務(wù)分包企業(yè)協(xié)商解決雙方存在的勞務(wù)費(fèi)結(jié)算支付糾紛。

　　（六）積極配合市區(qū)建委、勞務(wù)協(xié)管員和街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員對(duì)本項(xiàng)目勞務(wù)管理的監(jiān)督檢查工作。

　　四、勞務(wù)單位施工隊(duì)長(zhǎng)工作職責(zé)

　�。ㄒ唬﹦趧�(wù)單位施工隊(duì)長(zhǎng)是分包項(xiàng)目勞務(wù)管理工作直接責(zé)任人，應(yīng)持證上崗。

　�。ǘ�）監(jiān)督檢查勞務(wù)單位勞動(dòng)力管理員工作。

　�。ㄈ�）主動(dòng)向總承包單位項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告合同外增量、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)派工等現(xiàn)象的簽認(rèn)、結(jié)算和支付工作。

分包自查報(bào)告7

　　一、特別提示

　　根據(jù)“加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng)，經(jīng)公司認(rèn)真自查，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問(wèn)題：

　　(一)公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善。

　　(二)公司董事、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí)。同時(shí)中、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　(三)公司經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng)。

　　二、公司治理概況

　　公司自上市以來(lái)，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門(mén)和廣大投資者的認(rèn)同。

　　(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善

　　公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中，董事會(huì)還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定。

　　(二)公司各項(xiàng)議事規(guī)則建立情況

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司制訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(三)法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況

　　1、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司股東大會(huì)的召開(kāi)程序和執(zhí)行情況符合國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時(shí)聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn)對(duì)股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。在提案審議過(guò)程中，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員能夠積極聽(tīng)取參會(huì)股東的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問(wèn)，保證了中小股東的話語(yǔ)權(quán)。

　　2、關(guān)于董事與董事會(huì)：公司董事會(huì)成員5人，其中獨(dú)立董事2人，專(zhuān)業(yè)背景搭配合理。專(zhuān)業(yè)委員會(huì)構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨(dú)立董事由具有金融、財(cái)務(wù)等專(zhuān)業(yè)背景的人士構(gòu)成，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的職責(zé)，發(fā)表獨(dú)立性意見(jiàn)。

　　3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機(jī)制合理，選聘過(guò)程嚴(yán)格，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求，做到認(rèn)真、誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)，對(duì)公司重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和其他高級(jí)管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

　　4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù)，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作、責(zé)任指標(biāo)、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計(jì)提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行了考核和評(píng)價(jià)，并在職務(wù)等級(jí)和薪資水平的確定以及績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒(méi)有越權(quán)行使職權(quán)的行為，董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)能對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內(nèi)部控制人”傾向。

　　5、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營(yíng)管理制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)管理制度和績(jī)效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過(guò)董事會(huì)決策對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金調(diào)度、人員配備、財(cái)務(wù)核算等進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。異地子公司的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)能夠及時(shí)匯總到公司總部，公司總部能夠全面和及時(shí)的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。

　　6、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序，及時(shí)、完整地向外部投資者披露對(duì)公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息。同時(shí)根據(jù)證券監(jiān)管部門(mén)的要求，公司不斷完善信息披露制度，切實(shí)履行作為上市公司所必須承擔(dān)的信息披露義務(wù)，公平對(duì)待所有股東，切實(shí)保障廣大中小投資者的公平知情權(quán)。

　　三、公司治理存在的問(wèn)題及原因

　　自20xx年10月公司上市以來(lái)，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問(wèn)題有待我們?nèi)ミM(jìn)一步改進(jìn)和完善。

　　1、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度，但隨著監(jiān)管部門(mén)對(duì)有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，公司將及時(shí)調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。

　　2、隨著證券市場(chǎng)的快速發(fā)展，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺(tái)，公司董事、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)脈，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心。

　　3、公司近幾年發(fā)展迅速，雖然通過(guò)招聘和培養(yǎng)，大專(zhuān)以上學(xué)歷人員占全體在冊(cè)職工比例有較大提高，基本建立了人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)。

　　四、公司的整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人

　　針對(duì)上述自查存在的差距、問(wèn)題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。

　　1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門(mén)和交易所新出臺(tái)或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對(duì)相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善。對(duì)此，公司將作專(zhuān)門(mén)部署，組織力量做好相關(guān)工作，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的`《內(nèi)部控制制度》。

　　整改時(shí)間：20xx年10月30日前

　　整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)

　　2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式，內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合，使培訓(xùn)成為公司一項(xiàng)日常工作。加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事及高管對(duì)新修訂各項(xiàng)法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升，及時(shí)的領(lǐng)會(huì)與掌握，提高其規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運(yùn)作水平。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn)，建立公司培訓(xùn)制度，儲(chǔ)備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的人才后備資源提供保障。

　　整改時(shí)間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)

　　整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)、綜合辦公室主任

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，逐步建立起人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作高效、激勵(lì)有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，學(xué)習(xí)與借鑒外部?jī)?yōu)秀公司的經(jīng)驗(yàn)和做法，制定激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)全員參與，互相監(jiān)督，共同提高，公平競(jìng)爭(zhēng)，合理建議，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。

　　整改時(shí)間：經(jīng)常性

　　整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理

　　五、有特色的公司治理做法

　　1、公司已引入了獨(dú)立董事制度，制定了《獨(dú)立董事工作制度》，并在《公司章程》中明確了獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利，明確了公司要為獨(dú)立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨(dú)立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益。

　　2、公司已在董事會(huì)下設(shè)立了提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)等四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，規(guī)定其專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)公司人事、績(jī)效與薪酬、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、投資與戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的預(yù)審查。

　　3、公司通過(guò)建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為，規(guī)范投資者管理;通過(guò)企業(yè)“誠(chéng)信為本，科技立業(yè)”理念的深入浸潤(rùn)，增強(qiáng)企業(yè)核心凝聚力，推進(jìn)精神文明建設(shè)，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開(kāi)展運(yùn)動(dòng)賽，卡拉OK大賽，勞動(dòng)技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等活動(dòng)，陶冶出企業(yè)團(tuán)隊(duì)健康高尚的道德情操、團(tuán)結(jié)友愛(ài)的精神風(fēng)貌和求實(shí)進(jìn)取的工作作風(fēng)，促使廣大員工愛(ài)崗敬業(yè)、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無(wú)窮的活力。公司將通過(guò)員工與企業(yè)的共同發(fā)展，為股東創(chuàng)造利潤(rùn);為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì);為客戶創(chuàng)造價(jià)值;為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富。

分包自查報(bào)告8

　　依據(jù)xxx文件精神，我項(xiàng)目部對(duì)文件中專(zhuān)項(xiàng)治理重點(diǎn)提出的具體內(nèi)容逐條目地進(jìn)行了對(duì)照檢查，現(xiàn)將檢查結(jié)果情況報(bào)告如下。

　　一、自查自糾工作基本情況

　　由于我項(xiàng)目屬于《通知》中的“施工項(xiàng)目”，現(xiàn)針對(duì)施工項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)治理重點(diǎn)內(nèi)容作出匯報(bào)：

　　1、分包制度建設(shè)方面

　　項(xiàng)目部實(shí)施的工程分包均是在xxx文件精神的指導(dǎo)下進(jìn)行的。從前期分包策劃、分包立項(xiàng)、分包商資格審查、分包商的選擇、合同簽訂到合同生效后的分包合同管理、履約、計(jì)量、結(jié)算等工作內(nèi)容均按公司規(guī)定的分包管理辦法執(zhí)行。

　　2、工程分包招標(biāo)方面

　　在進(jìn)行分包商的選擇前對(duì)其企業(yè)資質(zhì)情況進(jìn)行嚴(yán)格審查，確定其是否為公司的'合格分包商；對(duì)其施工管理方式、作業(yè)人員技能等情況進(jìn)行綜合考察，判斷其是否有能力承包該工程。分包采用公開(kāi)招標(biāo)方式，擇優(yōu)確定本工程的分包商。評(píng)標(biāo)過(guò)程公平、公正、公開(kāi)、透明，不存在規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評(píng)標(biāo)不公、定標(biāo)不嚴(yán)等問(wèn)題。

　　關(guān)于工程項(xiàng)目招標(biāo)和分包專(zhuān)項(xiàng)治理的自查報(bào)告

　　3、分包合同簽訂方面

　　根據(jù)審批權(quán)限，由經(jīng)理部或項(xiàng)目部與分包商簽訂分包合同，并進(jìn)行合同備案。分包合同采用公司統(tǒng)一勞務(wù)分包合同格式，并結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況對(duì)部門(mén)條款進(jìn)行細(xì)化或調(diào)整。分包合同內(nèi)容對(duì)施工內(nèi)容、費(fèi)用構(gòu)成、施工單價(jià)及總價(jià)、工期要求、計(jì)量支付方式等內(nèi)容做了具體規(guī)定并在合同后附雙方簽字確認(rèn)的工程量清單。所有分包商資質(zhì)情況均可滿足施工需求，不存在分包給個(gè)人及無(wú)相應(yīng)資質(zhì)的單位等問(wèn)題。

　　4、分包項(xiàng)目履約管理方面

　　在進(jìn)行工程分包以后，項(xiàng)目部對(duì)分包商實(shí)施了有效的管控，禁止其將其所承包的勞務(wù)作業(yè)再次分包、轉(zhuǎn)包，確保了履約質(zhì)量。項(xiàng)目部定期上報(bào)“分包隊(duì)伍管理評(píng)價(jià)表”和“分包商業(yè)績(jī)考核表”，對(duì)分包商履約行為實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。在分包實(shí)施過(guò)程中，對(duì)分包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全、質(zhì)量、進(jìn)度等方面進(jìn)行管控。自簽訂分包合同至今，未發(fā)生分包商偷工減料、弄虛作假及因分包商拖欠農(nóng)民工工資造成上訪等會(huì)影響社會(huì)穩(wěn)定等不良現(xiàn)象。分包商安全措施均是在項(xiàng)目部的指導(dǎo)控制下進(jìn)行的，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)排除，安全措施到位，保障得力。

　　5、分包結(jié)算方面

　　在分包合同履約過(guò)程中，項(xiàng)目部始終堅(jiān)持“先結(jié)算、后支付”的原則，杜絕超結(jié)、超付現(xiàn)象，每筆結(jié)算都按公司要

　　關(guān)于工程項(xiàng)目招標(biāo)和分包專(zhuān)項(xiàng)治理的自查報(bào)告

　　求扣除合計(jì)10%的質(zhì)保金、履約保證金、農(nóng)民工工資保證金。定期向經(jīng)理部工管部上報(bào)當(dāng)期分包臺(tái)帳。每期結(jié)算手續(xù)都是嚴(yán)格按照公司要求進(jìn)行審批、結(jié)算、支付的。對(duì)于已退場(chǎng)的分包隊(duì)伍及時(shí)進(jìn)行了竣工清算，消除了法律隱患。

　　6、財(cái)務(wù)資金管理使用方面

　　財(cái)務(wù)資金使用制度健全，備用金管理、資金使用審批程序規(guī)范。在資金日常管理過(guò)程中，避免出現(xiàn)使用大額現(xiàn)金支付的情況，盡可能地通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的形式支付，雖然偶爾出現(xiàn)支付滯后的情況，但可確保資金使用安全；不存在亂借款、亂設(shè)銀行賬戶以及存在利用假合同、假結(jié)算套取資金等問(wèn)題；項(xiàng)目部日常報(bào)銷(xiāo)和資金支付采用聯(lián)簽制度，多層審核，保證資金使用安全。

　　7、質(zhì)量安全生產(chǎn)方面

　　項(xiàng)目部成立之初就成立了項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理委員會(huì)，主持領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理工作。我項(xiàng)目自xxx年xx月份開(kāi)工以來(lái)，安全管理工作落實(shí)到位，安全隱患及時(shí)排除，未發(fā)生重大安全事故。

　　8、施工企業(yè)是否存在出借資質(zhì)問(wèn)題

　　我項(xiàng)目部始終堅(jiān)持經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)，各項(xiàng)工作均在經(jīng)理部的統(tǒng)一管理下進(jìn)行，未發(fā)生出借企業(yè)資質(zhì)問(wèn)題。

　　二、存在的主要問(wèn)題

　　在本次對(duì)照xxxx文件中專(zhuān)項(xiàng)治理重點(diǎn)提出的具體內(nèi)容

　　關(guān)于工程項(xiàng)目招標(biāo)和分包專(zhuān)項(xiàng)治理的自查報(bào)告

　　進(jìn)行的自糾自查工作中，存在的主要問(wèn)題是某些工作在落實(shí)過(guò)程中不注意保存書(shū)面資料，存在資料缺失現(xiàn)象。

　　三、整改方案

　　針對(duì)此次自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的部分資料缺失的問(wèn)題，項(xiàng)目部將立即組織工作人員查補(bǔ)相關(guān)缺失資料，在以后的工作中要提高注意保存書(shū)面資料的意識(shí)，以備上級(jí)部門(mén)審查和預(yù)防因原始資料缺失出現(xiàn)的責(zé)任不清的現(xiàn)象。

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