三全食品股份有限公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)公司字[2007]28號(hào))的要求，中國(guó)證監(jiān)會(huì)河南監(jiān)管局(以下簡(jiǎn)稱“河南證監(jiān)局”)于2014年5月22日—23日對(duì)我公司的公司治理情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。公司于2014年6月6日收到豫證監(jiān)發(fā)[2014]144號(hào)《關(guān)于對(duì)三全食品(18.16, 0.02, 0.11%)股份有限公司公司治理情況的綜合評(píng)價(jià)及整改意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《整改意見(jiàn)》)，《整改意見(jiàn)》認(rèn)為公司能夠按照相關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部制度的要求進(jìn)行日常規(guī)范運(yùn)作，但是還存在一些問(wèn)題需要整改提高。公司在收到《整改意見(jiàn)》后高度重視，及時(shí)將文件向公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行了傳達(dá)，并由公司董事會(huì)秘書(shū)牽頭，組織有關(guān)部門(mén)及人員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定，對(duì)本次《整改意見(jiàn)》提出的問(wèn)題進(jìn)行全面梳理和分析，并按照河南證監(jiān)局的要求，認(rèn)真制定了整改計(jì)劃，采取措施進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改方案公告如下：
存在問(wèn)題：1、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員未出席或者列席公司股東大會(huì)。不符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第二十六條及公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》第三十一條的'規(guī)定。
整改計(jì)劃：組織董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員學(xué)習(xí)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，按照相關(guān)要求出席或者列席公司股東大會(huì)。
整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)
整改期限：在日常工作中，長(zhǎng)期規(guī)范
存在問(wèn)題：2、公司內(nèi)部制度建設(shè)需進(jìn)一步加強(qiáng)。公司《公司章程》與《股東大會(huì)議事規(guī)則》中關(guān)于股東大會(huì)的權(quán)限設(shè)定存在不一致的情形。
整改計(jì)劃： 公司證券法務(wù)部對(duì)《公司章程》與《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行全面梳理，將權(quán)限設(shè)定不一致的條款提交公司董事會(huì)以及股東大會(huì)進(jìn)行修訂。
整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)
整改期限：最近一次股東大會(huì)修改公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》
存在問(wèn)題：3、股東大會(huì)議事規(guī)則執(zhí)行不嚴(yán)格。部分股東出具的委托出席授權(quán)書(shū)不規(guī)范，未明確審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)。不符合公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》第二十九條的規(guī)定。
整改計(jì)劃：公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》與公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定，認(rèn)真仔細(xì)核對(duì)股東大會(huì)委托授權(quán)書(shū)，避免股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)不規(guī)范事項(xiàng)再次發(fā)生，確保股東大會(huì)規(guī)范召開(kāi)。
整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)
整改期限：在日常工作中，長(zhǎng)期規(guī)范
中國(guó)證監(jiān)會(huì)河南監(jiān)管局此次通過(guò)對(duì)公司的檢查，幫助公司發(fā)現(xiàn)了公司治理方面存在的問(wèn)題，公司將認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)相關(guān)人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司通過(guò)整改，將提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，使公司能夠健康、穩(wěn)定、快速發(fā)展。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事會(huì)
2014年6月10日
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